ISO50430認(rèn)證-公司管理制度匯編
ISO50430認(rèn)證-公司管理制度匯編：
一、總經(jīng)理致詞：
歡迎您加入，希望您繼續(xù)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)取，在本公司長期卓越地工作。發(fā)展和壯大，依靠的是每位員工的勤勞、智慧和責(zé)任心。
愛才惜才，無論先來后到、學(xué)歷高低、年齡大小，公司將不拘一格選拔聘用，為您提供施展才華的舞臺。新茂園林實(shí)施現(xiàn)代化管理制度，要求員工作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、業(yè)務(wù)拔尖，同時(shí)鼓勵(lì)員工勇于實(shí)踐、科學(xué)創(chuàng)新。
為有效加強(qiáng)管理，強(qiáng)化責(zé)任，提高整體素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，使公司進(jìn)一步規(guī)范化、高效化，經(jīng)公司總經(jīng)辦會議研究，制定了系列管理制度，從而促使我們技術(shù)理念的優(yōu)化、管理思想的完善、員工職業(yè)道德的提升以及員工價(jià)值觀的進(jìn)步。
希望各位員工認(rèn)真閱讀，盡快進(jìn)入角色，在各項(xiàng)工作中有新的作為，共創(chuàng)公司輝煌。
二、員工素質(zhì)
1. 自覺遵守國家法律法規(guī)與公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 努力學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)（自身技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力）。
3. 聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，按時(shí)完成公司要求的工作任務(wù)，對本職工作積極努力，不推卸責(zé)任。
4. 對工作負(fù)責(zé)，保持與維護(hù)公司良好形象。
5. 誠信、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、圖強(qiáng)。
6. 熱愛公司、熱愛本職工作、愛崗敬業(yè)，有高度的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)精神。
7. 謙虛大方，禮貌待人，團(tuán)結(jié)一致，互相幫助，樂于助人，吃苦耐勞。
8. 尊重長輩，關(guān)愛晚輩，不擺架子，見人稱呼有禮。
9. 光明磊落，不搞小團(tuán)伙，不在背后講是非，保持公司員工間的良好工作關(guān)系。
10. 儀表整潔，談吐文明，時(shí)刻保持公司和個(gè)人的清潔和衛(wèi)生。
11. 工作時(shí)間嚴(yán)謹(jǐn)吃零食、高聲喧嘩等有損公司形象與利益的行動。
12. 愛護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，勤儉節(jié)約。
13. 是非分明，敢于同一切壞人、壞事及不良行為作斗爭。
14. 理智看待工作成敗，時(shí)刻保持高昂的斗志和精神面貌，培養(yǎng)良好的心理素質(zhì)。
15. 將公司的事業(yè)和自己的事業(yè)正確結(jié)合，發(fā)揚(yáng)主人翁精神，與公司共同發(fā)展、前進(jìn)。
三、員工紀(jì)律
1. 上班時(shí)間自覺佩戴工作證，對工作始終保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度。
2. 部門間、員工間應(yīng)相互配合，真誠合作、齊心協(xié)力做好工作。
3. 做任何事情都應(yīng)盡職盡責(zé)，不敷衍了事，努力提高工作效率，今天能辦的事絕不拖到明天。
4. 工作時(shí)間不談?wù)撆c工作無關(guān)的事、不使用QQ及玩游戲等。
5. 不在上班時(shí)間打私人電話，使用公司電話打外線（私人）的盡量長話短說，不允許用公司電話對外“煲私人電話粥”。
6. 不浪費(fèi)水電及辦公材料，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習(xí)慣。
7. 應(yīng)有主人翁意識，注意維護(hù)公司形象，遇到事情主動處理或報(bào)告。
8. 在工作崗位上，禁止當(dāng)眾發(fā)牢騷。對工作產(chǎn)生不滿情緒或有問題可單獨(dú)找部門經(jīng)理反映，經(jīng)過談心達(dá)成諒解，不能因個(gè)人情緒影響工作。
9. 員工在辦公時(shí)間內(nèi)應(yīng)保持服裝整潔、大方得體，注重儀容儀表與自身形象，不穿奇裝異服、背心、短褲與拖鞋。
10.早晨上班見到領(lǐng)導(dǎo)和同事應(yīng)主動問好，對客人應(yīng)落落大方、熱情、友好、不亢不卑。
11.在辦公區(qū)域不得大聲喧嘩，更不可使用粗言污語，討論工作應(yīng)低聲細(xì)語。
12.接外線電話，首先是“你好（新茂園林）“，找人：“請稍等”，遇有業(yè)務(wù)公事當(dāng)事人不在，接話人應(yīng)認(rèn)真記錄并及時(shí)轉(zhuǎn)告。
13.不可隨意進(jìn)入他人辦公室，更不得隨意翻看他人的文件和資料。
四、人事管理制度
1.招聘標(biāo)準(zhǔn)
公司對招聘員工本著精簡原則，可聘可不聘者堅(jiān)決不聘，無才無德者堅(jiān)決不聘，有才無德者堅(jiān)決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公司招聘員工的主要原則，視其對該職位是否合適而定，并以該職位的崗位責(zé)任書為考核的原則。
2.招聘計(jì)劃
各部門需添置人員，需由部門經(jīng)理填寫"招聘申請表"交至行政部，由行政部根據(jù)公司有關(guān)組織結(jié)構(gòu)規(guī)定及人事行政制度制定相應(yīng)的招聘計(jì)劃，確定招聘的途徑、費(fèi)用、形式等后，報(bào)總經(jīng)理審批。
3.招聘實(shí)施
招聘計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部安排實(shí)施。（收集應(yīng)聘人員資料、指定面試人員、安排面試時(shí)間、地點(diǎn)及確定面試結(jié)果）
4.面試流程
（1） 應(yīng)聘人員由行政部進(jìn)行第一次面試，面試人員將從個(gè)人性格、個(gè)人能力、個(gè)人素質(zhì)等各方面對應(yīng)聘人員進(jìn)行評定，在"面試評估表"上做好相應(yīng)的記錄并確定第一次面試結(jié)果。
（2） 第一次面試結(jié)果分為：回絕、推薦給部門進(jìn)行第二次面試、其他三項(xiàng)。推薦給用人部門進(jìn)行第二次面試的應(yīng)聘人員將由部門經(jīng)理對其進(jìn)行第二次面試。面試人員將從工作經(jīng)驗(yàn)、工作態(tài)度、工作技能及專業(yè)知識等方面對應(yīng)聘人員進(jìn)行評定，“面試評估表”上做好相應(yīng)的記錄并確定第二次面試結(jié)果。
（3） 第二次面試結(jié)果分為：回絕、擬以試用、其他三項(xiàng)。經(jīng)由總經(jīng)理根據(jù)兩次面試情況挑選出應(yīng)聘人員進(jìn)行第三次面試并最終確定錄用人員。
（4） 對于未被錄用的應(yīng)聘人員資料將由行政部負(fù)責(zé)錄入公司人才信息庫并歸檔。
5.錄用、報(bào)到
（1） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)錄用人員，由行政部統(tǒng)一通知其報(bào)到及需攜帶個(gè)人材料（身份證、畢業(yè)證、資格證、駕駛證等相關(guān)材料的原件）。
（2） 新員工應(yīng)先至行政部報(bào)到，按照相關(guān)規(guī)定辦理有關(guān)入職手續(xù)。
6. 轉(zhuǎn)正
（1） 試用期規(guī)定：試用過程是公司招聘人員的必要環(huán)節(jié)。自高層行政人員到一般工作人員無一免之。并堅(jiān)持雙向選擇、優(yōu)勝劣汰的原則。試用期為3個(gè)月，具體時(shí)間由所在部門確定，部門主管認(rèn)為有必要時(shí)，試用期可酌情縮短或延長，最長不超過六個(gè)月。
（2） 試用期滿應(yīng)轉(zhuǎn)正或部門申請?zhí)崆稗D(zhuǎn)正的試用人員，由部門經(jīng)理將其轉(zhuǎn)正申請?zhí)崆皟芍芙恍姓?，由行政部統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批。
（3） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的員工，由行政部安排與總經(jīng)理面談。
7.簽訂合同
公司將對正式聘用員工按《勞動法》有關(guān)規(guī)定辦理各項(xiàng)相關(guān)手續(xù)，包括與其簽訂正式的勞動合同與購買社會保險(xiǎn)。合同期滿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以續(xù)簽。
8.解聘、辭職
（1） 公司有權(quán)辭退不合格員工；員工亦有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)；員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。
（2） 員工辭職必須提前以書面形式通知所屬部門，部門經(jīng)理在總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知行政部。該人員按"員工離職流程表"順序辦理有關(guān)手續(xù)，由行政部監(jiān)督辦理完所有手續(xù)后，該員工正式離職，其個(gè)人資料由行政部保存一年，人事關(guān)系在一周內(nèi)調(diào)離公司。員工提出辭職后，如公司仍需其繼續(xù)上班，員工需照常上班，上班時(shí)間不超過一個(gè)月，一個(gè)月后可辦理手續(xù)離開公司。
（3） 公司辭退員工將以書面形式或口頭方式通知本人，公司將闡明實(shí)際合理的辭退理由，收到辭退通知后員工須盡快辦理離辭職手續(xù)離開公司。被辭退職員在收到辭退通知的一個(gè)月內(nèi)，如經(jīng)雙方協(xié)商一致需繼續(xù)照常上班的，繼續(xù)上班時(shí)間不超過一個(gè)月，一個(gè)月后應(yīng)立即辦手續(xù)離開公司。
（4） 員工在離辭職前必須配合公司做好一切交接工作，凡未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
五、考勤與休假管理制度
員工必須在上下班時(shí)自覺錄入指紋，作為電子考勤記錄，由行政部督促管理。決不允許徇私舞弊或先斬后奏。
1.上班時(shí)間
本公司員工實(shí)行每周5.5天（40小時(shí)）工作制，周一至周五上午8：30——12：00；下午13：30——17：30；周六上午9：30——12：00。
2.遲到
（1） 員工無故遲于8：30上班、早于18：00（或17：30）下班將記為遲到與早退；遲到、早退超過半小時(shí)的視為曠工。
（2） 遲到每次扣罰當(dāng)月工資20元；遲到十五分鐘以上的，每次扣罰當(dāng)月工資50元；遲到超過半小時(shí)的視為曠工。
（3） 凡一個(gè)月內(nèi)無故遲到、早退達(dá)5次以上的，將給予當(dāng)事人口頭警告或書面警告的處分，并在原有的扣罰制度上，再扣發(fā)當(dāng)月工資100元。
（4） 午間吃飯時(shí)間不得早于12：00，下午上班時(shí)間不得遲于13：30，否則記為早退、遲到。
3.曠工
曠工一天扣日工資的三倍，連續(xù)曠工三天或累計(jì)曠工5天，視為自動離職。
4.加班
（1） 國家法定假日加班的每天給予日工資的三倍。
（2） 公休日加班的給予當(dāng)天工資或給予補(bǔ)休（補(bǔ)休時(shí)間由各部門經(jīng)理安排）
（3） 加班需要上級領(lǐng)導(dǎo)批示同意方可生效。
5.調(diào)休
（1） 員工因工作需要在正常休息時(shí)間上班的，經(jīng)理可在不影響工作情況下安排其調(diào)休，調(diào)休也需填寫假單，由部門經(jīng)理簽名同意后方可生效。
（2） 加班后需調(diào)休的，正常情況下應(yīng)在本月或是下月申請調(diào)休，調(diào)休時(shí)間與加班時(shí)間最多不能相差超過3個(gè)月。
（3） 因公出差晚于凌晨12：00到達(dá)廣州的，準(zhǔn)予次日上午調(diào)休半天。
6.請假
請假前請自覺辦理請假手續(xù)，需分別有部門經(jīng)理、行政部以及總經(jīng)辦的簽名同意后方可生效，如有特殊原因需臨時(shí)請假的，應(yīng)先打電話向領(lǐng)導(dǎo)做口頭請假，得到同意后再補(bǔ)辦請假手續(xù)。
（1）事假
請假在1天以內(nèi)的，由部門經(jīng)理與行政部簽名批示，如請假時(shí)間在1天以上的，需總經(jīng)辦簽名同意，所有事假按天扣發(fā)全日工資。（事假包括病假，事假一律不計(jì)算工齡期）
（2）婚假
請婚假須有結(jié)婚證或有效證明，假期為7天，符合晚婚條件為15天，超過按事假處理。婚假需一次性休完，且含公休日，婚假期內(nèi)工資照發(fā)。
（3）產(chǎn)假
女員工生一胎的假期為90天（含公休日）。其中產(chǎn)前15天，產(chǎn)后75天。難產(chǎn)或剖腹產(chǎn)增加30天，符合晚婚條件者（滿24周歲）加15天，辦理獨(dú)生子女證增加35天。嬰兒在一周歲內(nèi)每天可享受一小時(shí)哺乳假，超過的按事假處理。
妻子分娩，男員工享受10天假期（含公休日），需一次性休完。產(chǎn)假期內(nèi)工資照發(fā)。
（4）喪假
公司員工直系親屬（祖父、祖母、父親、母親、丈夫、妻子，子、女、弟、妹，孫子、孫女）死亡，可享受有薪喪假3天，超過按事假處理。
7.帶薪年假
（1） 員工因工作需要在正常休息時(shí)間上班的，經(jīng)理可在不影響工作情況下安排其調(diào)休，調(diào)休也需填寫假單，由部門經(jīng)理簽名同意后方可生效。
（2） 員工在公司連續(xù)工作滿一年者，皆可享有8天的帶薪年假。帶薪年假逐年遞增一天。
（3） 帶薪年假可以分多次使用，并在不影響公司（部門）正常工作的前提下，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用年假。
（4） 員工每年帶薪年假應(yīng)在次年度使用完畢，否則該年度未使用的年假將作廢清零。如因工作需要無法申請帶薪年假的，須經(jīng)核實(shí)后得以補(bǔ)假或補(bǔ)給薪資。
8.法定薪假
本公司所有員工均享有法定假日，薪資照發(fā)。
六、薪資制度
1.薪資構(gòu)成
員工的薪資由月薪、年度獎(jiǎng)金與福利津貼構(gòu)成。
月薪=標(biāo)準(zhǔn)工資+獎(jiǎng)金
如下圖所示：
薪 資 |
月 薪 |
年度獎(jiǎng)金 |
標(biāo)準(zhǔn)工資 |
獎(jiǎng) 金 |
標(biāo)準(zhǔn)工資：根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定。
年度獎(jiǎng)金：由總經(jīng)理按照年度形式根據(jù)公司贏利情況及員工表現(xiàn)發(fā)放，發(fā)放的額度由總經(jīng)理決定。
獎(jiǎng) 金：即月獎(jiǎng)金。是根據(jù)各部門的獎(jiǎng)罰制度，并只對市場人員發(fā)放。
2.薪資計(jì)算
（1） 員工的制度工作日為21.5天，即每月滿計(jì)算為21.5天。不足滿勤者以實(shí)際出勤工作日計(jì)發(fā)工資。
（2） 每月應(yīng)發(fā)工資=當(dāng)月實(shí)際出勤工作日×當(dāng)月日工資數(shù)額
（3） 日工資數(shù)額=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資數(shù)額÷21.5
3.工資發(fā)放
（1） 員工工資于每月10日發(fā)放上月工資，財(cái)務(wù)部門將員工每月工資按時(shí)轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶。
（2） 公司要求對工資數(shù)量保密，不允許員工之間相互詢問工資情況和討論工資水平，杜絕惡意的對比，以維護(hù)正常的工作次序和良好的同事氣氛。
4.加薪與減薪原則
（1） 員工考核加、減薪是根據(jù)近期的表現(xiàn)水平?jīng)Q定，最大幅度不超過原工資的30％。
（2） 年度考核加薪：每年考核一次，考核成績優(yōu)秀的員工可獲得最高10％原工資的加薪，考核較差的員工將減薪，減薪幅度不定。
（3） 年度考核的日期在每年年末。
七、獎(jiǎng)懲制度
1.獎(jiǎng)勵(lì)。公司將對下列人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
（1） 為公司獨(dú)立承攬工程者，有突出貢獻(xiàn)的員工。
（2） 組織得力，指揮有方，經(jīng)濟(jì)效益好的部門經(jīng)理、副經(jīng)理。
（3） 施工過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，并進(jìn)行妥善處理的員工。
（4） 積極提出合理化建議，并取得顯著效果的員工。
（5） 敢于抵制不良現(xiàn)象，有強(qiáng)烈主人翁責(zé)任感的員工。
（6） 工作一貫積極肯干，又能堅(jiān)持繼續(xù)學(xué)習(xí)的員工。
（7） 按時(shí)上下班，全年出滿勤的員工，責(zé)任心強(qiáng)的員工。
2.懲罰。公司將對下列人員給予相應(yīng)的罰款或通報(bào)批評。
（1） 遲到、早退或曠工等違反考勤制度的員工。
（2） 上班時(shí)間不佩戴工作證與無故遺失工作證（刷門卡）的員工。
（3） 由于各種不負(fù)責(zé)任的行為，被他人投訴的員工。
（4） 由于工作疏忽導(dǎo)致丟失公司財(cái)物的員工。
（5） 違反施工要求，導(dǎo)致公司的形象與利益受到損害的員工。
3.解雇。有下列情況之一者，公司將給予解雇。
（1） 嚴(yán)重違反公司紀(jì)律，不聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，經(jīng)警告、記過仍未有改進(jìn)的員工。
（2） 由于工作不負(fù)責(zé)任，嚴(yán)重影響公司形象與造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失的員工。
（3） 全年經(jīng)濟(jì)效益不好的部門及出現(xiàn)重大事故的責(zé)任人。
（4） 任何形式的偷竊、辱罵、毆打同事后造成嚴(yán)重后果的員工。
（5） 觸犯法律、法規(guī)被刑事拘留的員工。
八、報(bào)銷、借款與額度管理制度
1.報(bào)銷制度
（1） 員工考核加、減薪是根據(jù)近期的表現(xiàn)水平?jīng)Q定，最大幅度不超過原工資的30％。
（2） 各部門報(bào)銷費(fèi)用，必須經(jīng)財(cái)務(wù)審核后再由總經(jīng)辦簽字認(rèn)可方可報(bào)銷。
（3） 對超過部門費(fèi)用計(jì)劃的報(bào)銷申請，報(bào)銷部門必須同時(shí)提交已經(jīng)通過審批的“部門費(fèi)用額度增加審批表”，否則財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。
（4） 各種報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部必須進(jìn)行審核，對不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)，財(cái)務(wù)應(yīng)要求更換，無法更換的，財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。
（5） 報(bào)銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應(yīng)由對方單位加蓋公章，自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章，否則不得報(bào)銷。
（6） 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用都必須實(shí)事求是，不可虛報(bào)，一旦發(fā)現(xiàn)虛報(bào)將以虛報(bào)單據(jù)的雙倍金額加以處罰。
（7） 提倡和鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員在開展業(yè)務(wù)時(shí)根據(jù)情況需要使用交際應(yīng)酬費(fèi)用，但事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并以批準(zhǔn)的費(fèi)用額度作為報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。陪同客戶或帶有10公斤以上重物的，的士費(fèi)給予報(bào)銷。
（8） 差旅費(fèi)用報(bào)銷。員工因公出差應(yīng)事先征得主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，并應(yīng)計(jì)劃好出差的天數(shù)與費(fèi)用，所有員工長途出差建議選用汽車、火車作為交通工具，如有特殊情況需乘坐飛機(jī)的，應(yīng)事先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則將按照相關(guān)路線實(shí)際火車費(fèi)用報(bào)銷。
（9） 出差住宿的標(biāo)準(zhǔn)如下為：
總經(jīng)理、副總經(jīng)理：200元/天
其 他 員 工：150元/天
（10） 出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)如下：
廣州市內(nèi)：10元/天
廣東省內(nèi)：30元/天(廣州市外)
廣東省外：50元/天
（11） 以上標(biāo)準(zhǔn)作為員工出差費(fèi)用報(bào)銷的最高費(fèi)用額度，并要求有相關(guān)票據(jù)作為報(bào)銷憑證。
（12） 項(xiàng)目經(jīng)理由于參與項(xiàng)目管理而需駐現(xiàn)場的，項(xiàng)目補(bǔ)貼的最高額度可以是標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼的雙倍，（項(xiàng)目開支費(fèi)用報(bào)銷時(shí)同樣要求有相關(guān)票據(jù)作為憑證）。若項(xiàng)目經(jīng)理所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目支出超出預(yù)算額度，項(xiàng)目經(jīng)理的補(bǔ)貼將減少甚至沒有項(xiàng)目補(bǔ)貼。
2.借款制度
（1） 借款必須由借款人申請，填寫借款單，明確借款費(fèi)用的額度出處，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后到財(cái)會部借款。
（2） 員工借款不能超過本人的工資金額，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕辦理借款手續(xù)。
（3） 公司采購借款允許無金額限制，但必須以采購合同或項(xiàng)目材料清單為依據(jù)做相應(yīng)的金額借款。
（4） 一次借款金額較大的，須提前通知財(cái)務(wù)部，讓財(cái)務(wù)部根據(jù)事情急緩做好資金分配，并有足夠時(shí)間到銀行提取現(xiàn)金。對高金額借款，公司鼓勵(lì)通過銀行轉(zhuǎn)帳或其它非現(xiàn)金形式辦理借款手續(xù)。
（5） 借款必須專款專用，嚴(yán)格杜絕私自挪用公款，否則由此對公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由其個(gè)人承擔(dān)。
（6） 借款須及時(shí)報(bào)銷，出差回來或業(yè)務(wù)完成之后一周內(nèi)必須報(bào)銷。因特殊情況不能及時(shí)報(bào)銷的（如發(fā)票尚未收取），最長不可超過兩個(gè)月，否則財(cái)務(wù)部將從第三個(gè)月開始每月扣除當(dāng)事人工資最多30％的工資，直至清賬為止。舊賬不清，新賬不借，未及時(shí)報(bào)銷造成公司損失的應(yīng)追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
（7） 若有借款記錄又不能按要求辦理報(bào)銷沖帳或超過規(guī)定結(jié)算時(shí)間，而又急需借款的，必須提供有關(guān)借款的憑據(jù)給財(cái)務(wù)部，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意方可辦理。
（8） 為簡化財(cái)務(wù)手續(xù)，提高效率，對個(gè)人能夠承受的借款費(fèi)用，公司鼓勵(lì)由個(gè)人事先墊付，事后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
（9） 公司不為私人原因提供借款。
3.額度管理
額度管理是指：費(fèi)用在一定的額度范圍內(nèi)控制使用，使公司各部門的費(fèi)用支出做到計(jì)劃管理、心中有數(shù)。
總則：公司各部門每月都有固定的費(fèi)用使用額度，部門使用費(fèi)用超出當(dāng)月使用額度的，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，財(cái)務(wù)要對各部門申報(bào)的費(fèi)用進(jìn)行仔細(xì)審核，將費(fèi)用控制到位。各部門經(jīng)理應(yīng)做好計(jì)劃安排，盡可能的控制本部門的費(fèi)用支出。
部門的費(fèi)用額度是經(jīng)總經(jīng)辦與部門經(jīng)理共同研究商討而定的計(jì)劃值，不可隨意改變，如計(jì)劃值不合理，可由相關(guān)部門重研調(diào)整。
一、行政部
1. 部門使用費(fèi)用超出當(dāng)月使用額度的，可以將超出費(fèi)用延至下月報(bào)銷。
2. 由于特殊情況必須支出的超額度費(fèi)用，可辦理部門費(fèi)用額度增加審批手續(xù)，通過審批的可以持審批表照常到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。
二、市場部
1. 部門的費(fèi)用額度與部門業(yè)績成正比，業(yè)績越多，額度越高。
2. 部門使用費(fèi)用超出當(dāng)月使用額度的，可辦理部門費(fèi)用額度增加審批手續(xù)，通過審批的可以持審批表照常到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。
九、衛(wèi)生與節(jié)約制度
1. 注意個(gè)人衛(wèi)生，保持自身衣物的整齊與干凈，維護(hù)公司形象。
2. 公司請有清潔工負(fù)責(zé)公司整體衛(wèi)生清潔，對于個(gè)人的辦公桌面及周圍環(huán)境應(yīng)在每天上班時(shí)首先清理干凈，并人人動手個(gè)個(gè)爭先。
3. 每位員工應(yīng)養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑。
4. 辦公桌應(yīng)保持干凈整齊，辦公用品放置有序。
5. 及時(shí)將廢物清理，下班后桌上不留文件和雜物。
6. 各部門經(jīng)理應(yīng)安排部門人員定時(shí)打掃本部門的公共衛(wèi)生。
7. 各部門經(jīng)理應(yīng)以身作則，管理好本部門的衛(wèi)生工作。
8. 行政部將不定時(shí)檢查員工的辦公桌衛(wèi)生以及各部門的公共衛(wèi)生，并對個(gè)別情況給予通報(bào)表揚(yáng)或批評。（衛(wèi)生檢查結(jié)果將列為年底考核項(xiàng)目之一）
9. 員工應(yīng)愛護(hù)公司財(cái)物，不得蓄意破壞，不得私自攜帶公物出公司，公司有權(quán)對毀壞、偷竊公司財(cái)物的員工作相應(yīng)的處罰。
10. 掌握正確操作、使用機(jī)器設(shè)備的方法，避免造成損壞，損壞的物品應(yīng)及時(shí)通知維修，某些物品應(yīng)定期維修。
11. 員工應(yīng)養(yǎng)成節(jié)儉的習(xí)慣，注意節(jié)紙、節(jié)電，不得浪費(fèi)公司財(cái)物。
12. 下班前應(yīng)自覺關(guān)燈關(guān)空調(diào)，并鎖好門窗。
十、倉庫物品管理制度
1. 倉庫有專門倉管人員管理負(fù)責(zé)，一切貨品都要經(jīng)倉管人員辦進(jìn)出手續(xù)。
2. 采購人員完成采購任務(wù)，貨到時(shí)應(yīng)及時(shí)通知倉管人員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：
（1） 填寫入庫單，將貨品的名稱、數(shù)量、單價(jià)及客戶名稱填寫清楚。
（2） 采購主管檢查簽字后，再由倉管人員對單點(diǎn)數(shù)，確定無誤后方可入庫。
（3） 入庫單一式三聯(lián)，由倉管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。
（4） 質(zhì)量不合格與未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的貨品將不予驗(yàn)收。
3. 貨品出庫需辦以下手續(xù)：
（1） 填寫出庫單，將貨品的名稱、數(shù)量、單價(jià)及客戶名稱填寫清楚。
（2） 提取貨品人簽字后再由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，倉管人員對單出貨。
（3） 出庫單一式三聯(lián)，由倉管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。
4. 借用庫房物品需經(jīng)行政部做好登記，如行政部人員不在又急需入庫房領(lǐng)取物品的，請?jiān)谑潞笞杂X補(bǔ)辦登記手續(xù)。
5. 領(lǐng)取電話、調(diào)制解調(diào)器或電話線等物品的部門，必須有部門經(jīng)理簽字的物品領(lǐng)取單，方可入庫取貨。
6. 做好各類物品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物質(zhì)定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物一致，如有變動及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
7. 員工不可隨便進(jìn)入倉庫，離開倉庫時(shí)應(yīng)自覺關(guān)燈關(guān)門。
十一、辦公用品管理制度
為使辦公文具用品管理合理化，滿足工作需求又節(jié)省費(fèi)用，特制定本辦法。
1. 公司所有辦公用具的使用與管理，一切由行政部負(fù)責(zé)。
2. 公司各部門于每月28日前將下月計(jì)劃所需辦公用品報(bào)行政部。行政部于每月1日一次性購買并發(fā)放各部門當(dāng)月所需辦公用品。
3. 公司行政部根據(jù)計(jì)劃需要采購、進(jìn)貨、保證供應(yīng)，入庫和發(fā)放及時(shí)記帳，做到帳物相符。
4. 行政部設(shè)立“文具用品領(lǐng)用登記表”，在領(lǐng)用時(shí)分別登記，以控制文具消耗。
5. 文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個(gè)人領(lǐng)用是應(yīng)由個(gè)人使用保管的用品，如筆、筆記本等。部門領(lǐng)用系本單位共同使用的用品，如計(jì)算器、訂書機(jī)等。
6. 公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則使用辦公用品。
7. 辦公文具系為公務(wù)活動提供，嚴(yán)禁私用。
8. 辦公用具采取“誰使用，誰保管”的原則，使用者具有不可推卸的保管與維護(hù)責(zé)任，使用者不得擅自委托他人保管辦公用具。
9. 未經(jīng)使用責(zé)任者同意，任何人都不得動用已經(jīng)投入使用的公辦用具。
10.新進(jìn)人員到職時(shí)由各部門向行政部提出文具申請單，領(lǐng)取文具，并列入領(lǐng)用登記表。人員離職時(shí)，應(yīng)將剩余文具及管理文具一并繳交行政部。
11.在使用責(zé)任者調(diào)離時(shí)，由行政部對其辦公用具做出具體安排，任何人不得擅自調(diào)配或動用該辦公用具。
12.公司行政部經(jīng)檢查確認(rèn)破損文具用品已經(jīng)沒有修理必要時(shí)，向公司領(lǐng)導(dǎo)請示，予以報(bào)廢處理。
13.如果因違反本規(guī)定，造成辦公用具破損、丟失，根據(jù)其情節(jié)輕重，使用責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)賠償。
十二、施工工具管理制度
合理組織工具的供應(yīng)和節(jié)約使用，對保證公司的均衡施工，提高勞動效率，改善施工質(zhì)量，降低施工成本，加速流動資金周轉(zhuǎn)，都有著十分重要的意義。把質(zhì)量好、價(jià)格低廉的成套工具供應(yīng)給各施工地；在保證施工正常進(jìn)行的條件下，不斷降低工具的消耗量和儲備量；組織監(jiān)督工具的合理使用和節(jié)約，延長工具使用，降低工具的采購、儲存、修復(fù)等方面的費(fèi)用是企業(yè)工具管理的主要任務(wù)。
1. 工具的管理。
公司的施工工具由行政部統(tǒng)一管理（除工具的購買），工具房禁止閑人進(jìn)入，行政部須定時(shí)清點(diǎn)工具，將工具分類存放，保持工具的清潔，做好收發(fā)、保管和回收，特別注意保管好個(gè)別貴重工具。
2. 工具的領(lǐng)取。
每個(gè)項(xiàng)目在施工前由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理按計(jì)劃向行政部領(lǐng)取施工工具，領(lǐng)取前必須做好借用手續(xù)，當(dāng)工程完畢后，及時(shí)將工具歸還。
3. 工具借用后的保管與責(zé)任。
借用人辦理借用手續(xù)后，即具備保護(hù)工具的責(zé)任與義務(wù)。工具一旦借出，便由借用人監(jiān)督保管使用，倘若由于借用人的疏忽導(dǎo)致工具的丟失，將由借用人承擔(dān)相應(yīng)的賠償。針對單一項(xiàng)目的工具借用，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一借用全部工具，并為借用的工具負(fù)責(zé)。
4. 工具的購買。
需要購買施工工具的，必須填寫工具購買申請表提出申請，經(jīng)總經(jīng)辦同意后方可由采購部門購買并報(bào)銷，先斬后奏者將不給予報(bào)銷。因臨時(shí)急需或在外地出差而不能填寫申請表的必須先通過電話申請，征得總經(jīng)辦同意并經(jīng)采購部門核實(shí)價(jià)格后自行購買，否則同樣不給予報(bào)銷。
5. 工具的節(jié)約使用。
努力節(jié)約使用工具和降低工具消耗，具體辦法如下：
（1） 發(fā)動和依靠員工以及外聘工人參加工具管理，提高工人群眾愛護(hù)工具的主人翁責(zé)任感。認(rèn)真管好、用好工具，不積壓、不丟失工具。
（2） 加強(qiáng)對工具使用的技術(shù)指導(dǎo)。在使用工具時(shí)和操作過程中，嚴(yán)格按施工規(guī)程進(jìn)行，防止工具過度磨損和損壞，并推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工具使用方法。
（3） 加強(qiáng)工具的維護(hù)、保管、磨刃、回收、翻新、修復(fù)工作。對工具要經(jīng)常進(jìn)行維護(hù)，在使用過程中用鈍了的工具，要重新磨刃。工具要“以舊換新”進(jìn)行回收，修復(fù)、翻新后再繼續(xù)使用。
（4） 不斷提高購買工具的質(zhì)量，延長工具的耐用時(shí)間。工具的質(zhì)量好，耐磨、耐用、使用時(shí)間長，就可降低工具消耗，達(dá)到節(jié)約目的。
（5） 充分利用外協(xié)施工人員的施工工具，公司原則上不再采購價(jià)格在50元以下的任何施工工具，該價(jià)值以下的常用工具應(yīng)要求外協(xié)施工人員自行準(zhǔn)備，該價(jià)值以下的特別施工工具也應(yīng)要求外協(xié)人員自行準(zhǔn)備，公司項(xiàng)目管理組給予相應(yīng)補(bǔ)貼，以減少對工具的保管和采購成本。
6. 工具的修復(fù)與報(bào)廢。
工具都有一定的使用壽命，正常磨損和消耗是不可避免的，但凡能修復(fù)的應(yīng)及時(shí)采取措施，恢復(fù)其原來的性能，如刀具的磨刃、量具的修理等。對于不能修復(fù)的工具，在定額范圍內(nèi)可按手續(xù)報(bào)廢(舊)并以舊換新。對于節(jié)約工具和愛護(hù)工具的同志要給予表揚(yáng)；對于違反操作規(guī)程造成工具報(bào)廢等情況，要查明原因，追究責(zé)任。
十三、員工培訓(xùn)
培養(yǎng)造就符合公司要求的人才，提高員工的知識和技能、使員工具備與公司發(fā)展要求相適應(yīng)的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為員工個(gè)人成長和公司發(fā)展創(chuàng)建條件。
3.培訓(xùn)目的
（1） 幫助管理層及時(shí)掌握公司內(nèi)、外部環(huán)境條件的變化。了解公司員工的思想狀況與工作情況和對相關(guān)知識基本技能的掌握狀況。
（2） 使基層管理人員盡快掌握必要的管理技能，明白自己的職能，改變自己的工作觀念，熟悉工作環(huán)境，習(xí)慣新的工作方法。
（3） 使專業(yè)人員熟悉掌握本企業(yè)的知識和技能，及時(shí)了解各自領(lǐng)域里的最新知識與社會發(fā)展相適應(yīng)。
（4） 對一般員工的培訓(xùn)是使其了解公司及產(chǎn)品概況，掌握工作規(guī)范，必要的工作技能，明確責(zé)權(quán)界限，以求按時(shí)完成本職工作。
（5） 激發(fā)員工求知欲、創(chuàng)造性、發(fā)掘員工知識更新、能力更新的潛力。為員工提供再學(xué)習(xí)和深造的機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)其個(gè)人的價(jià)值。
（6） 提高員工整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，改善公司人才結(jié)構(gòu)，為企業(yè)培養(yǎng)和儲備人才，使企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
（7） 通過培訓(xùn)減少員工工作失誤，避免事故，提高工作質(zhì)量和工作效率。
2.培訓(xùn)責(zé)任
（1） 主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)文化、經(jīng)營理念、管理模式等方面的培訓(xùn)。
（2） 行政部門負(fù)責(zé)員工手冊、規(guī)章制度、安全教育、素質(zhì)教育等方面培訓(xùn)。
（3） 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)崗位職責(zé)和專業(yè)技術(shù)等知識的培訓(xùn)。
3.培訓(xùn)制度
（1） 學(xué)員上課時(shí)應(yīng)將手機(jī)關(guān)機(jī)或調(diào)到震動。
（2） 課堂上不做與培訓(xùn)無關(guān)的事情，不得隨意出入，認(rèn)真做好筆記。
（3） 參加培訓(xùn)人員都要嚴(yán)格遵守考勤制度，不應(yīng)遲到、早退與曠課。
（4） 培訓(xùn)考勤列為考核一項(xiàng)，考勤不合格者，不能參加培訓(xùn)考核。
（5） 如有特殊事情不能參加培訓(xùn)，必須請假，否則視為曠工處理。
（6） 培訓(xùn)考勤與課堂管理由培訓(xùn)講師或其他工作人員負(fù)責(zé)。
4.培訓(xùn)評估
（1） 培訓(xùn)期間或培訓(xùn)結(jié)束后，行政部或部門負(fù)責(zé)人組織多方面、多角度的評估活動，并將評估結(jié)果記錄存檔（含合格不合格），必要時(shí)反饋給培訓(xùn)對象和相關(guān)人員。
（2） 培訓(xùn)評估的考核結(jié)果將于年底考核掛鉤。對于有明確專業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或有特殊需要規(guī)定的培訓(xùn)考核，應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，成績不合格者，應(yīng)參加下一輪的培訓(xùn)、考核，直至合格通過。多次培訓(xùn)考核仍不合格者，應(yīng)重新考慮其工作安排。
十四、企業(yè)郵箱使用管理制度
電子郵箱用于公司與行政部、員工之間的信息交流,工作聯(lián)系,文件快速傳送,是我公司內(nèi)部交流的快速通道。為進(jìn)一步提高我公司的信息化工作水平,加強(qiáng)各部門的交流與合作,公司將為每一位員工開通個(gè)人的企業(yè)郵箱，并制訂以下電子郵箱使用管理規(guī)定。
1．企業(yè)郵箱請登錄http://mail.sanet.com.cn進(jìn)入；如有疑問請聯(lián)系行政部。
2．郵箱賬號將由行政部負(fù)責(zé)開通，員工收到郵箱賬號后應(yīng)及時(shí)登錄并更改密碼。
3．公司郵箱的使用應(yīng)遵守以下幾條規(guī)定:
（1） 不得利用電子郵箱服務(wù)危害國家安全,泄露國家秘密,不得侵犯國家的,社會的,集體的利益和公民的合法權(quán)益,不得從事違法犯罪活動。
（2） 不得利用企業(yè)郵箱服務(wù)危害公司的安全,泄露公司的秘密。
（3） 企業(yè)郵箱由行政部統(tǒng)一管理。指定熟悉電子郵箱使用方法的固定人員,負(fù)責(zé)企業(yè)郵箱的日常收發(fā),查看和維護(hù)工作。
（4） 企業(yè)郵箱可向社會公開,作為公司與客戶聯(lián)系的窗口,進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢。
（5） 企業(yè)郵箱應(yīng)定期查閱,每周必須對郵箱查看不得少于三次，并應(yīng)及時(shí)清理過期郵件,保證郵箱正常使用。
（6） 為了保證辦公電腦及信箱系統(tǒng)的正常、穩(wěn)定的使用，對于信箱中的垃圾郵件不要打開查看，要及時(shí)刪除，如有疑問請聯(lián)系郵箱管理員。
4．推薦使用OUTLOOK類的電子郵箱客戶端軟件,可以方便快捷的維護(hù)電子郵箱,并能起到語音和視頻及時(shí)提醒新郵件到達(dá)的作用。
5．準(zhǔn)備發(fā)送的公司內(nèi)部文件或其它與工作相關(guān)的電子郵件需報(bào)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審閱確認(rèn)后方能發(fā)送。
6.使用企業(yè)郵箱時(shí)應(yīng)注意郵箱密碼的保護(hù),防止因密碼泄漏造成電子郵件丟失或被非法閱讀,并應(yīng)經(jīng)常更換電子郵箱密碼，忘記密碼時(shí)應(yīng)及時(shí)通知公司行政部。
7．未經(jīng)公司同意,不得將公司的內(nèi)部郵件及其附件對外公布。
8．未經(jīng)公司同意,不得發(fā)布廣告或具有廣告性質(zhì)的信息和電子郵件。
隨著改革的深化和公司事業(yè)的發(fā)展，本制度在實(shí)踐中不斷修改完善。
以上規(guī)定的最終解釋權(quán)屬新茂園林有限公司總經(jīng)辦。
十五、員工績效考核制度
一、總綱
1、公司將根據(jù)實(shí)際的工作發(fā)展需要和人員發(fā)展需要制定相應(yīng)的工作考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，建立
一套公平、客觀、可靠的工作考核體系。
2、員工考核的最終目的是真正建立目標(biāo)管理和有效的激勵(lì)機(jī)制，改善員工的工作表現(xiàn)，提
高員工的滿意程度和工作成就感。
3、考核的結(jié)果主要用于工作反饋、薪酬管理、職務(wù)調(diào)整、工作改進(jìn)和培訓(xùn)發(fā)展。
4、考核須具有客觀性，部門考核人員能客觀反映員工的實(shí)際情況，不帶感情色彩。
5、考核須具有公平性，部門考核人員使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)評估同一崗位的員工。
6、考核結(jié)果必須具有一定的公開性和保密性。
7、考核結(jié)果只對考核負(fù)責(zé)人、被考核人、行政部經(jīng)理、總經(jīng)理公開。
8、任何人不得將考核結(jié)果告訴無關(guān)人員。
9、考核結(jié)果及考核文件交由行政部存檔。
二、考核類型
1、試用期滿考核：作為正式聘用的依據(jù)，主要針對新員工的崗位適應(yīng)程度、工作態(tài)度等方面進(jìn)行。
2、合同期滿考核：作為是否延續(xù)聘用、崗位變動、薪金調(diào)整的重要決策依據(jù)，著重在員工的能力發(fā)揮、工作表現(xiàn)方面進(jìn)行。
3.年終考核將作為員工獎(jiǎng)勵(lì)、培訓(xùn)、工作內(nèi)容、工作崗位調(diào)整的重要依據(jù)；同時(shí)作為促進(jìn)部門溝通的重要途徑?？己酥卦诠ぷ髂芰?、適應(yīng)能力及績效等方面進(jìn)行。
三、 試用期滿、合同期滿的考核方法
1、在員工試用期滿的前兩周或合同期滿的前一個(gè)月，由行政部發(fā)出考核通知，通知相關(guān)的員工與其部門主管。
2、 部門主管安排時(shí)間與被考核人員進(jìn)行交流討論，總結(jié)出公正嚴(yán)明的考核結(jié)果，正確填寫《員工工作考核表》。
3、部門主管填寫《員工工作考核表》后，考核雙方在考核表上簽署，交回行政部。
4、如薪酬或職位等有變更建議, 部門主管需填寫《員工調(diào)動表》簽名后交給行政部。
5、行政部和總經(jīng)理將根據(jù)部門考核結(jié)果進(jìn)行審批，做出是否轉(zhuǎn)正的決定或是否續(xù)簽勞動合同的決定。
四、年終考核
1、年度考核在每年12月份的最后兩周內(nèi)進(jìn)行。公司成立由公司高管人員及各部門負(fù)責(zé)人組成的考核小組，考核小組負(fù)有監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁職能。行政部為具體的執(zhí)行部門。
2、考核采用100分制?？己私Y(jié)果分為五檔，分別對應(yīng)考核得分如下：優(yōu)秀91-100分；良好81-90分；稱職71-80分；基本稱職60-70分；不稱職59分（含59分）。
3、員工的工作包括日常工作和例外工作。日常工作考核比重占80%，例外工作占20%。直接主管對本部門的工作進(jìn)行分配，將各崗位的日常工作形成崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是績效考核的主要參考依據(jù)。部門主管根據(jù)各崗位職責(zé)，對所述工作確定權(quán)重分值。根據(jù)公司特點(diǎn)，除崗位職責(zé)的日常工作外，員工還有例外工作，總經(jīng)理安排的工作（包括部門主管對下屬員工安排的工作），視為責(zé)任人的例外工作，列入績效考核表，列入例外工作的績效考核最多不超過四項(xiàng)。
4、 對于部門正副經(jīng)理級別員工在考核時(shí)除日常工作外，還包括其計(jì)劃、協(xié)作、督導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)四個(gè)方面的能力進(jìn)行考核。
5、每月的部門月工作總結(jié)計(jì)劃應(yīng)細(xì)化，各部門需將各項(xiàng)工作落實(shí)到具體的執(zhí)行人，工作完成的結(jié)果和及時(shí)性作為其考核的主要依據(jù)。各部門的月工作總結(jié)計(jì)劃表需在每月10號前報(bào)送行政部，未按時(shí)報(bào)送的每次扣部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效考核分2分/次。
6、在月未考核時(shí)，未完成的主要工作按該項(xiàng)工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及時(shí)完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/項(xiàng)扣分，未按要求完成按2分/項(xiàng)扣分，未及時(shí)完成按1分/項(xiàng)扣分。
7、根據(jù)公司制度的規(guī)定，每違反公司制度中的一項(xiàng)，扣0.5分/次。特別地，對于上班時(shí)間玩游戲、大聲喧嘩、隨地吐痰、亂扔煙頭紙屑或其他雜物者、上班時(shí)間看與工作無關(guān)的書報(bào)、網(wǎng)站者，每違反一次扣1分；遲到、早退每次扣0.5分。
8、考核流程：
（1） 每月最后一個(gè)星期，行政部將各職位的《員工月度考核表》發(fā)放到各部門經(jīng)理處，部門經(jīng)理分發(fā)給員工。
（2） 員工對照自己的工作完成情況進(jìn)行自評，并填寫未完成的工作及其原因、工作中存在的問題及改進(jìn)措施、工作體會及對公司部門的要求與建議。員工應(yīng)在每月2號前將《員工月度考核表》報(bào)送直接部門主管處。
（3） 直接主管依據(jù)員工崗位職責(zé)，并結(jié)合員工實(shí)際工作情況，根據(jù)《員工月度考核表》進(jìn)行考核，于5日前交行政部。
（4）行政部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門員工的業(yè)績考核情況，將考核情況于每月8日前匯總報(bào)總經(jīng)理核批。
（5） 行政部將經(jīng)總經(jīng)理核批的考核結(jié)果于10日前反饋到各部門負(fù)責(zé)人處，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通過面談的形式把考核結(jié)果反饋給被考核員工，并與員工共同針對不足進(jìn)行分析，指明今后努力方向，為員工實(shí)施績效改進(jìn)計(jì)劃提供幫助，并跟蹤改進(jìn)效果。
（6） 每月的考核結(jié)果在最近的一次公司例會上予以通報(bào)。
9、 員工只有在較好地完成本職工作和臨時(shí)安排的例外工作的前提下方可評為良好，只有在具有突出表現(xiàn)時(shí)方可評為優(yōu)秀，評為優(yōu)秀時(shí)考評人員應(yīng)列出具體事例。對績效考核中被評為不稱職的員工，考核人必須進(jìn)行說明，并經(jīng)該部門的經(jīng)理審核同意。
10、如員工表現(xiàn)特別優(yōu)秀，為公司作出重大貢獻(xiàn)的，除評為“優(yōu)秀”外，公司還將另行獎(jiǎng)勵(lì)。如員工犯嚴(yán)重錯(cuò)誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。
11、員工如對當(dāng)月考核結(jié)果有重大疑義，可以向部門經(jīng)理或行政部提出申訴。
12、員工自評和部門經(jīng)理在對下屬員工進(jìn)行績效考核時(shí)，應(yīng)對照其工作計(jì)劃的完成情況，認(rèn)真客觀地評分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績效考核分3分/人次。
13、行政部于每年1月份綜合全體員工上一年度各月績效考核結(jié)果，協(xié)同考核小組對員工上年度之工作績效進(jìn)行年終綜合考評。
14、 行政部為每位員工建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。
15、對符合以下條件者，給予“考核辭退”處理：
（1）三個(gè)考核年度內(nèi)有三次考核被評為不稱職的；
（2）三個(gè)考核年度內(nèi), 連續(xù)三次年度考核被評為基本稱職的，又無適合的空缺崗位可調(diào)配或不服從公司重新安排工作崗位的；
3、每個(gè)年度績效考核結(jié)束后，對全體員工進(jìn)行考核成績排序，除上述2項(xiàng)產(chǎn)生“考核辭退”的條件外，對排序處于尾端的人員實(shí)行績效考核的“尾端辭退”；年度的考核辭退率（包括尾端辭退）的比例由總經(jīng)理確定。
公司同時(shí)與被考核辭退的員工解除勞動合同。
16、本辦法解釋權(quán)歸行政部。
十六、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度
為確保公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、驗(yàn)收、現(xiàn)場管理及發(fā)包方提供建筑材料符合工程要求特制定本制度。
一、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購管理
1、在編制《施工組織設(shè)計(jì)》時(shí)應(yīng)明確項(xiàng)目所采購物資的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及其它要求使其符合合同及項(xiàng)目需要求。
2、項(xiàng)目部依材料進(jìn)場計(jì)劃要求編制材料供應(yīng)計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后傳交采購部在合格供方名錄中選擇供應(yīng)方。
3、對供方的評價(jià)、再評價(jià)要求及物資采購的流程按《采購控制程序》執(zhí)行，采購及評價(jià)要求應(yīng)滿足《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求。
4、采購部依計(jì)劃訂立采購合同并確合同的內(nèi)容：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。依實(shí)際在滿足工程質(zhì)量的前擔(dān)下對部分材料可以不訂立書面合同。
二、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收
1、依《采購物資質(zhì)量控制方法和檢驗(yàn)要求》在材料進(jìn)場前進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收，保存檢驗(yàn)的有關(guān)記錄，有集材料有關(guān)的質(zhì)量證明及出廠合格文件。
2、對國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項(xiàng)；數(shù)據(jù)不清；實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。
3、對不符合國家規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；不符合發(fā)包方的要求；不符合計(jì)劃規(guī)定要求的材料，應(yīng)予以標(biāo)識、隔離以防誤用。不合格材料按《不合格品控制程序》要求進(jìn)行處置。
三、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理
1、倉庫及項(xiàng)目部應(yīng)按材料防護(hù)要求保護(hù)進(jìn)場或貯存的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，保證其質(zhì)量、數(shù)量。
2、項(xiàng)目部材料員應(yīng)易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行管理，明確搬運(yùn)要求，并其進(jìn)行必要防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形、當(dāng)需要編制搬動方案時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。
3、對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可通過連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。
四、發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備
1、如有發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備材料員應(yīng)依要求對其進(jìn)行驗(yàn)收，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)向發(fā)包方進(jìn)行溝通，同時(shí)采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。
2、對發(fā)包方提供的材料的供應(yīng)商可免予評價(jià)，但村材料供方為無相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)及非法企業(yè)時(shí)，材料驗(yàn)收員有權(quán)拒絕驗(yàn)收。
十七、工程分包管理制度
1、總則
1.1本公司為建筑承接的工程項(xiàng)目一般均由本公司直屬項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工，如有特殊專業(yè)性很強(qiáng)的工程由項(xiàng)目部向公司工程部提出申請，由建設(shè)單位認(rèn)可后方可實(shí)施分包。
1.2 分包單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，嚴(yán)禁將工程發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。
1.3分包單位按照分包合同的約定對公司負(fù)責(zé)，公司與分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。
1.4 分包單位不得將其承包的工程再次分包。
1.5 本公司所承接總包單位的專業(yè)工程不得再次分包。
1.6 本公司工程分包的具體工作由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。
2、資格預(yù)審制度
2.1 經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)可分包的項(xiàng)目，由工程部負(fù)責(zé)分包單位的資格預(yù)審工作。
2.2 由工程部發(fā)布發(fā)包信息，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，有意向施工單位前來報(bào)名，領(lǐng)取資格預(yù)審表，并約定送審時(shí)間。送審須攜帶以下證件：
①營業(yè)執(zhí)照（年檢副本及其復(fù)印件）；
②資質(zhì)證書（年檢副本及其復(fù)印件）；
③安全資格審查認(rèn)可證（有效副本及其復(fù)印件）；
④法人證明或法人委托書（原件）；
⑤企業(yè)簡介；
⑥項(xiàng)目經(jīng)理簡歷（含項(xiàng)目經(jīng)理證書原件）；
⑦銀行資信證明。
2.3 各報(bào)名單位必須在規(guī)定的送審時(shí)間，將預(yù)審表送至工程部。由工程部驗(yàn)證有關(guān)原件有效后參加預(yù)審。
2.4 預(yù)審由工程部組織，建設(shè)單位派代表參加。當(dāng)符合如下條件時(shí)，視為預(yù)審?fù)ㄟ^并書面通知對分包單位總部進(jìn)行考察：
①具備完成該項(xiàng)目相應(yīng)的資質(zhì)；
②公司組織機(jī)構(gòu)健全，財(cái)務(wù)狀況良好，技經(jīng)人員配備合理，機(jī)械設(shè)備齊全；
③參與施工的項(xiàng)目的優(yōu)良率在80%以上；
④分包方項(xiàng)目經(jīng)理有兩個(gè)以上相應(yīng)工程的施工經(jīng)歷，且工程質(zhì)量為優(yōu)良以上。
3、分包單位的考察制度
3.1 由公司分管經(jīng)理參加，工程部組織，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位代表參加對分包單位總部進(jìn)行考察，以驗(yàn)證預(yù)審內(nèi)容的真實(shí)性與可靠性。同時(shí)由分包單位擬定考察項(xiàng)目（正在施工的或兩年來已經(jīng)完成的作品）。
3.2 考察時(shí)，對相應(yīng)內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，回來后由工程部進(jìn)行信息處理，形成《分包單位考察報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審閱。
3.3 公司分管經(jīng)理參加由工程部組織，質(zhì)量安全部與項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位代表參加，對分包單位擬定的考察項(xiàng)目實(shí)施考察。
①正在施工的項(xiàng)目，考察內(nèi)容主要有：現(xiàn)場的質(zhì)量管理；現(xiàn)場的安全管理；現(xiàn)場的勞動力配置；現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備配置及運(yùn)行狀況；現(xiàn)場的技術(shù)人員比例；現(xiàn)場的文明施工；現(xiàn)場的材料管理；現(xiàn)場的財(cái)務(wù)管理。
②已竣工的項(xiàng)目，考察內(nèi)容主要有：外觀質(zhì)量；甲方評價(jià)，有關(guān)竣工資料。
3.4 考察結(jié)束后，由工程部負(fù)責(zé)整理有關(guān)記錄，形成《分包單位工程考察報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審閱。
3.5 根據(jù)《分包單位考察報(bào)告》與《分包單位工程考察報(bào)告》，工程部組織，總經(jīng)理、質(zhì)量安全部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位代表參加對分包單位進(jìn)行評審，確定入圍分包單位（一般3-4家）。
3.6 入圍分包單位由工程部建立《合格分包方》檔案，必要時(shí)備查。
3.7由工程部通知各合格分包單位，帶押金來工程部領(lǐng)取圖紙與有關(guān)文件，并考察現(xiàn)場。約定時(shí)間將標(biāo)書（施工圖預(yù)算與施工方案）送至工程部，標(biāo)書須密封。
4、中標(biāo)簽約
4.1 工程部根據(jù)項(xiàng)目有關(guān)資料測定分包價(jià)格（標(biāo)底）。
4.2 分包單位在規(guī)定時(shí)間之前將標(biāo)書送達(dá)工程部，遲到10分鐘以上者視為放棄處理。
4.3 開標(biāo)由法人或法人委托主持，在規(guī)定送標(biāo)時(shí)間十分鐘后，由工程部宣布標(biāo)底，開標(biāo)宣讀各家報(bào)價(jià)，在標(biāo)底＋3~－5范圍內(nèi)視其為有效標(biāo)書。如分包單位報(bào)價(jià)均溢出范圍，取其加權(quán)平均作為標(biāo)底（按此讓利），標(biāo)書均為有效。
4.4 有效標(biāo)書由工程部收齊，組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評審，有針對性地提出問題。
4.5 各分包單位就提出問題經(jīng)現(xiàn)場一段時(shí)間準(zhǔn)備后，必須做出書面答復(fù)。
4.6 定標(biāo)由法人或法人委托與工程部、工程部、項(xiàng)目部、建設(shè)單位代表一起，對書面答復(fù)進(jìn)行分析、評價(jià)，選擇讓利較多、方案較好的分包單位作為最終分包單位。
4.7 當(dāng)場公布決標(biāo)結(jié)果，并由工程部與分包單位簽定分包合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行公證。
4.8 未中標(biāo)單位交回圖紙與有關(guān)文件，退回押金。
5、分包單位的考核與管理制度
5.1 分包單位簽約后，應(yīng)按合同條款履行自己的義務(wù)。
5.2 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)對分包單位的質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行全面控制與監(jiān)督，項(xiàng)目部兩周一次對分包單位進(jìn)行全方位考核，考核不合格者應(yīng)隨時(shí)召開會議，指出問題，拿出整改方案，并限期整改，考核整改結(jié)果應(yīng)上報(bào)公司工程部存檔。
5.3 由項(xiàng)目部定期核實(shí)分包單位管理人員是否與分包方原先提出的項(xiàng)目經(jīng)理班子一致。不一致時(shí)，由項(xiàng)目部提出申請，交工程部審核后要求分包單位及時(shí)撤換并處以一定數(shù)量的罰款（2000-20000元）。
5.4 分包單位將分包項(xiàng)目再次分包給其他施工單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)處以罰款（2000-20000元），取消分包資格，由工程部技術(shù)備案，不得參與本公司分包。
5.5 施工過程中，項(xiàng)目部考核連續(xù)3次以上不合格者，由項(xiàng)目部責(zé)成分包單位向公司總部做出書面承諾。如承諾仍不能兌現(xiàn)，則由項(xiàng)目部提出終止合同書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，雙方達(dá)成一致協(xié)議，準(zhǔn)予辦理終止合同手續(xù)。
5.6 合同終止通知單，由工程部負(fù)責(zé)下達(dá)。
十八、分包工程隊(duì)伍管理制度
1、總則
1.1 為加強(qiáng)分包工程隊(duì)伍管理，規(guī)范公司施工管理秩序，保障總包、分包雙方的合法權(quán)益，制定本制度。
1.2 本辦法適用于公司所有進(jìn)行分包工程的施工單位，同時(shí)也適用于在公司進(jìn)行分包工程的外部（含本市）建筑安裝施工企業(yè)。
2、隊(duì)伍條件
2.1 分包企業(yè)必須具有建設(shè)部2007年頒發(fā)的第159號令《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》所核定的三級以上資質(zhì)等級。
2.2 分包企業(yè)必須具有與分包工程項(xiàng)目相一致的工程技術(shù)（含項(xiàng)目經(jīng)理）、質(zhì)量檢查、施工安全等專職管理人員，管理人員不得少于全員人數(shù)的6%，其中工程技術(shù)人員不得少于管理人員的50%，管理人員必須做到持證上崗。
2.3 分包企業(yè)施工力的主體就是企業(yè)自有職工，施工的關(guān)鍵崗位及特殊工種需持有相應(yīng)的有效崗位（資格）證書。
2.4 承接分包工程企業(yè)必須擁有與分包工程項(xiàng)目相適應(yīng)的機(jī)械、設(shè)備及流動資金，并由分包單位提供銀行或上級企業(yè)不可撤銷擔(dān)保，擔(dān)保金額一般不低于分包總額10%。
3、隊(duì)伍選擇
3.1 分包隊(duì)伍應(yīng)選擇市建委批準(zhǔn)建筑施工企業(yè)。包括大包企業(yè)、雙跨企業(yè)及經(jīng)多年合作具承接分包工程條件的建筑施工（勞務(wù)型）企業(yè)。
3.2 選用非施工企業(yè)進(jìn)行分包工程；必須由公司進(jìn)行實(shí)施考察，經(jīng)考察符合條件，并確定進(jìn)行分包工程合作的，要按規(guī)定程序向市建委申報(bào)，待批準(zhǔn)后方可引進(jìn)隊(duì)伍。
3.3 確定分包隊(duì)伍的權(quán)力在于具有法人資格的單位。
4、隊(duì)伍申報(bào)
4.1 分包隊(duì)伍確定后，總包單位應(yīng)填寫《分包工程隊(duì)伍登記表》，并正式行文向總公司寫出申請報(bào)告，內(nèi)容包括：分包工程名稱、承包范圍、承包方式、合同價(jià)款、分包隊(duì)伍名稱、使用人數(shù)等；并提供：《市建設(shè)工程施工合同》、分包單位的申請報(bào)告、分包企業(yè)所在省駐本市建筑管理處開具的介紹信、外地施工企業(yè)職工花名冊（一式四份）。
4.2 企業(yè)應(yīng)具備齊以下資料：
①總包、分包單位申請報(bào)告；
②分包企業(yè)所屬縣以上人民政府建設(shè)行政主管部門出具的證明；
③分包企業(yè)所在開戶銀行資信證明；
④分包企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（如營業(yè)執(zhí)照是副本需經(jīng)過年審）；
⑤分包企業(yè)資質(zhì)等級證書。
經(jīng)市建委審批同意后，填寫“外地建筑（勞務(wù)型）企業(yè)經(jīng)營資格申請表”，然后辦理注冊手續(xù)，方可組織隊(duì)伍進(jìn)場施工。
4.3 市屬及區(qū)（縣）屬建筑施工企業(yè)在城建集團(tuán)所屬各施工單位承接分包工程的，亦應(yīng)按照先審批、后使用的原則進(jìn)行申報(bào)，并由總包單位外管部門填寫總公司印制的“使用本市建筑施工企業(yè)審批表”（一式二份），與表中所列材料一同報(bào)總公司外管部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可組織隊(duì)伍進(jìn)場施工。
5、隊(duì)伍注冊、辦證
5.1 總包單位外管人員攜帶下列材料到總公司外管部辦理：
①該項(xiàng)分包工程的有效合同副本1份；
②分包企業(yè)所屬縣以上建設(shè)行政主管部門開具的施工介紹信；
③蓋有本企業(yè)和企業(yè)所屬縣以上建設(shè)行政主管部門處印章的“外地施工企業(yè)職工花名冊”一式四份。
5.2 總公司外管部對總包單位提供的材料審核無誤后，開具注冊介紹信?？偘鼏挝换蚍职鼏挝坏绞薪ㄎ夤芡夤こ探M辦理注冊手續(xù)，由分包單位按規(guī)定比例交納注冊費(fèi)，領(lǐng)取“外地施工隊(duì)伍承（分）包工程施工證”。
5.3 總包單位或分包單位持“外地施工隊(duì)伍承（分）包工程施工證”和蓋有市建委外管處印章的“外地施工企業(yè)職工花名冊”到勞動局職業(yè)介紹中心，辦理《就業(yè)證》，按規(guī)定比例交納管理服務(wù)費(fèi)，所交管理服務(wù)費(fèi)由分包單位負(fù)擔(dān)。
5.4 分包單位持市勞動局職業(yè)介紹中心出具的“市勞動行政部門批準(zhǔn)使用外地務(wù)工人員通知”到施工人員住地管轄派出所辦理《暫住證》，按規(guī)定交納費(fèi)用。
6、隊(duì)伍管理
6.1 分包單位應(yīng)根據(jù)總包單位的施工組織設(shè)計(jì)，編制所承接分包工程的施工方案報(bào)總包單位核準(zhǔn)。
6.2 總包單位應(yīng)遵循“誰使用，誰管理”的原則，加強(qiáng)對分包隊(duì)伍的管理。分包隊(duì)伍進(jìn)場后，應(yīng)核實(shí)作業(yè)層人員來源、管理人員配備，并組織辦理注冊登記和核辦《就業(yè)證》工作。
6.3 總包單位對發(fā)包單位負(fù)責(zé)，對總包工程的全過程進(jìn)行管理。分包單位對工程總包單位負(fù)責(zé)，分包單位對分包工程項(xiàng)目進(jìn)行管理，但一律不得將所承接分包工程的全部或部分再行分包。
6.4 分包隊(duì)伍進(jìn)場后，總包單位與分包單位按約定進(jìn)行法規(guī)教育，及時(shí)辦理《施工企業(yè)安全資格認(rèn)可證》、《施工工地安全許可證》，并簽訂《安全生產(chǎn)協(xié)議書》和《治安消防協(xié)議書》。
6.5 分包單位應(yīng)按總包單位的要求，建立有關(guān)臺賬、定期報(bào)表，并建立獨(dú)立的業(yè)務(wù)資料檔案。
6.6 分包單位應(yīng)按總包單位現(xiàn)場管理要求進(jìn)行管理?？偘鼏挝坏耐夤堋⒐こ?、技術(shù)、質(zhì)量、安全、保衛(wèi)、生活衛(wèi)生等專業(yè)部門，結(jié)合各自分管業(yè)務(wù)工作，對工程分包隊(duì)伍進(jìn)行定期或不定期的綜合檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，并按規(guī)定給予獎(jiǎng)罰。
6.7 總包單位外管部門按分包工程合同價(jià)款給分包單位收取管理服務(wù)費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)按合同價(jià)款的1.5‰收取，所收費(fèi)用全部由公司財(cái)務(wù)部門管理，并記入外管部門的專用科目。
十九、建設(shè)工程質(zhì)量管理制度
1、總則
1.1 為保證工程質(zhì)量，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會信譽(yù)，適應(yīng)建筑企業(yè)改革的形勢要求，貫徹實(shí)施《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》以及相關(guān)法令，特制定本制度。
1.2 工程施工要切實(shí)把工程質(zhì)量擺在經(jīng)濟(jì)工作的首優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，真正落實(shí)“質(zhì)量第一”的方針，把企業(yè)轉(zhuǎn)到以質(zhì)量求生存和發(fā)展的軌道上來。
1.3 貫徹建筑企業(yè)質(zhì)量責(zé)任制，堅(jiān)持誰負(fù)責(zé)施工誰負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的原則。
1.4 工程質(zhì)量檢查監(jiān)督及管理部門應(yīng)獨(dú)立履行質(zhì)量檢查、監(jiān)督、控制、職責(zé)。各級人員都要支持質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員依章行使職權(quán)。
1.5 本制度如有與上級有關(guān)規(guī)定相低觸的內(nèi)容以上級規(guī)定為準(zhǔn)，各公司依據(jù)本制度制定其具體實(shí)施細(xì)則。
2、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和職能
2.1 根據(jù)國家建設(shè)部和市建委關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量管理工作的要求，企業(yè)從上至下要建立一套完整的質(zhì)量管理體系，對工程質(zhì)量實(shí)施全面控制。
2.2 公司設(shè)置質(zhì)量安全部，項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)質(zhì)量安全組，施工隊(duì)設(shè)專職質(zhì)檢員，班組設(shè)兼職質(zhì)檢員。
2.3 各級質(zhì)檢人員配置建筑施工和構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)專職檢測人員，其人數(shù)不得少于職工總數(shù)的5‰（含民工隊(duì)）。水電質(zhì)檢人員設(shè)置可適當(dāng)增加比例。
2.4 質(zhì)量安全部的職能
①負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家和市建委頒發(fā)的有關(guān)質(zhì)量管理、檢測法規(guī)、施工技術(shù)規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定。
②協(xié)助制訂企業(yè)質(zhì)量方針、發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。編制年度質(zhì)量計(jì)劃，制訂公司工程質(zhì)量控制措施，并對緊密層企業(yè)進(jìn)行政策性指導(dǎo)，制訂質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定和質(zhì)量管理辦法。
③參加重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)和“新技術(shù)、新材料、新工藝”相關(guān)工程質(zhì)量保證措施的審定。
④組織公司工程質(zhì)量聯(lián)合檢查，定期和不定期對在施工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，公司優(yōu)質(zhì)目標(biāo)工程的檢查，參加上級對公司系統(tǒng)所承建的工程質(zhì)量檢查工作。
⑤組織各級質(zhì)檢人員培訓(xùn)及其考核。
⑥負(fù)責(zé)工程質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量臺賬并定期分析工程質(zhì)量情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對好的經(jīng)驗(yàn)和典型定期組織報(bào)導(dǎo)。
⑦參加重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2.5 質(zhì)量安全組的職能
①要認(rèn)真執(zhí)行國家和上級部門頒發(fā)的規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)規(guī)章制度和上級部門所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、質(zhì)量保證措施等。
②參加設(shè)計(jì)交底、施工技術(shù)交底，負(fù)責(zé)對工程施工的重要部位、重要環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢查監(jiān)督工作。
③編制年度質(zhì)量規(guī)劃和月季質(zhì)量工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制優(yōu)質(zhì)目標(biāo)工程質(zhì)量設(shè)計(jì)，參加施工組織設(shè)計(jì)并提出質(zhì)量保證措施。
④會同技術(shù)、材料等有關(guān)人員負(fù)責(zé)進(jìn)場材料、成品及半成品的檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)處理，較大問題應(yīng)及時(shí)上報(bào)。
⑤參加工程陷、（預(yù)）檢和樣板間、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收以及竣工工程預(yù)檢驗(yàn)收辦理簽證手續(xù)等；負(fù)責(zé)竣工工程有關(guān)質(zhì)量資料的整理上報(bào)。
⑥督促施工人員落實(shí)“三檢制”和“樣板制”，組織本單位的工程質(zhì)量檢查，參加上級質(zhì)量部門組織的質(zhì)量檢查及現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會議。
⑦負(fù)責(zé)組織本組內(nèi)專職質(zhì)量檢查員的技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。
⑧及時(shí)做好工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、報(bào)表和臺賬，并按要求上報(bào)。
2.6 專職質(zhì)量檢查員的職能
①認(rèn)真執(zhí)行國家和上級頒發(fā)、制定的各類技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度及措施。
②參加本工程項(xiàng)目的圖紙會審、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量保證措施的制定。
③配合質(zhì)量股（組）對進(jìn)場的原材料、半成品和成品進(jìn)行檢查，杜絕不合格原材料和成品、半成品的使用。
④負(fù)責(zé)本項(xiàng)目（棟號）在施工過程中的日常檢查和定期檢查，對重要部位、隱蔽部位進(jìn)行中間檢查和施工交接檢查。
⑤加強(qiáng)工程質(zhì)量業(yè)務(wù)管理，及時(shí)積累各種質(zhì)量技術(shù)資料，建立分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量臺賬（隱患通知書臺賬、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰臺賬、質(zhì)量事故等臺賬）。
⑥參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理，并及時(shí)上報(bào)。
⑦及時(shí)上報(bào)年、季、月工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和工程質(zhì)量小結(jié)。
⑧負(fù)責(zé)對所管工程項(xiàng)目的分項(xiàng)、分部、單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查和評定，對工程進(jìn)行預(yù)、隱檢查，辦理主體結(jié)構(gòu)完工的驗(yàn)收和簽證手續(xù)并參加樣板間的審定、檢驗(yàn)。
⑨參加上級質(zhì)量部門對本項(xiàng)目的質(zhì)量檢查和現(xiàn)場會，提供所需的各項(xiàng)質(zhì)量資料。
3、工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收
3.1 工程質(zhì)量檢查
依據(jù)所國家頒發(fā)的《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》、《市政工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計(jì)圖紙文件、設(shè)計(jì)變更和洽商、施工規(guī)范及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。
3.2 質(zhì)量管理部門及質(zhì)檢人員的權(quán)限
①有權(quán)檢查進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料、設(shè)備、成品、半成品質(zhì)量證明資料，如有疑問，有權(quán)要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
②凡在施工過程中，發(fā)現(xiàn)有違章施工，不按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)和已批準(zhǔn)的施工方案施工的，有權(quán)向現(xiàn)場施工人員提出改正意見，如已造成或即將造成質(zhì)量事故或隱患時(shí)，有權(quán)提出返工處理和罰款處理。必須停止施工處理時(shí)，有權(quán)要求暫時(shí)停工，并將情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，如雙方意見不一致時(shí)，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)或技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。
③凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的分項(xiàng)工程、分部工程在其隱檢和預(yù)檢單上有權(quán)拒絕簽字，有權(quán)要求施工單位進(jìn)行糾正補(bǔ)報(bào)。
④質(zhì)量管理部門有權(quán)要求施工單位和有關(guān)單提供必要的施工技術(shù)資料、試驗(yàn)資料和有關(guān)資料。
⑤有權(quán)拒絕核定未提供自檢、互檢記錄的分項(xiàng)工程及不合格分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級。
⑥有權(quán)制止對未經(jīng)結(jié)構(gòu)完工驗(yàn)收和裝修前的樣板間檢查認(rèn)可的工程進(jìn)行裝修施工。
⑦對未經(jīng)法定技術(shù)鑒定部門鑒定簽證認(rèn)可的“新材料、新工藝、新技術(shù)”，有權(quán)拒絕直接使用到工程上。
⑧各級質(zhì)檢人員有權(quán)越級陳述自己的意見，任何單位和人員不得干涉質(zhì)檢人員行使職權(quán)或故意刁難打擊報(bào)復(fù)。
⑨各級質(zhì)檢部門有權(quán)對下級質(zhì)檢部門和質(zhì)檢人員進(jìn)行獎(jiǎng)罰。
3.3 工程質(zhì)量檢查、驗(yàn)收
①工程自檢：指在施工過程中操作人員按圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行的隨時(shí)檢查。自檢合格，填自檢記錄。
②工程預(yù)檢：指施工過程中，對重點(diǎn)部位的檢查或復(fù)核。一般工程由棟號長（工長）及有關(guān)人員檢查簽證，合格后方可進(jìn)行下道工序。
③隱蔽工程檢查：指對重要部位施工過程中，被下道工序所掩蓋的隱蔽項(xiàng)目的檢查，一般由棟號長在下道工序施工前組織本單位的技術(shù)員、標(biāo)號質(zhì)檢員和有關(guān)人員共同檢查，合格簽證后，方可進(jìn)行下道工序施工。重點(diǎn)工程、重點(diǎn)部位應(yīng)邀請公司質(zhì)量部門、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同參加檢查，合格后簽證。
④結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收：指單位工程結(jié)構(gòu)施工完成后的檢驗(yàn)，應(yīng)由棟號技術(shù)員，在各種技術(shù)資料整理齊全后（含施工資料）填寫結(jié)構(gòu)驗(yàn)收單，由項(xiàng)目主管工程師主持，項(xiàng)目技術(shù)員、質(zhì)量員、公司質(zhì)量部門、技術(shù)部門、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門參加共同驗(yàn)收，合格后各方簽證。特殊工程、大型高層建筑，需要分層交叉作業(yè)時(shí)，可分層分段驗(yàn)收。
⑤竣工工程預(yù)驗(yàn)收：指對單位工程在竣工驗(yàn)收前的檢驗(yàn)。大型重點(diǎn)工程由公司總工程師主持，一般工程由項(xiàng)目主管工程師主持。公司的生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量部門、項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量組、水電設(shè)備安裝隊(duì)、施工隊(duì)長、技術(shù)人員參加，對工程進(jìn)行全面檢查核實(shí)，對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行處理。
⑥竣工工程驗(yàn)收：指單位工程已全部竣工，經(jīng)預(yù)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的問題已全部處理，完全達(dá)到竣工要求。重點(diǎn)大型工程由公司負(fù)責(zé)人主持，一般工程由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位、監(jiān)督單位參加，公司及項(xiàng)目經(jīng)理部施工隊(duì)，有關(guān)部門及有關(guān)人員參加驗(yàn)收，符合竣工要求各方簽證。
⑦堅(jiān)持定期檢查制度：公司每半年要組織一次對重大工程和總公司級以上目標(biāo)管理工程的檢查；質(zhì)量安全部與工程部對在施工程每月要組織檢查：項(xiàng)目經(jīng)理部每月至少組織二次檢查。通過分層把關(guān)，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)糾正，對較大或難以解決的質(zhì)量問題，報(bào)告上級主管部門研究處理。
4、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定程序及組織
4.1 分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班、組自檢的基礎(chǔ)上，由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行評定，專職質(zhì)量檢查員核定。
4.2 分部工程質(zhì)量應(yīng)由相當(dāng)于施工隊(duì)一級技術(shù)負(fù)責(zé)人組織評定，專職質(zhì)量檢查員核定。其中地基與基礎(chǔ)，主體分部工程質(zhì)量應(yīng)由企業(yè)技術(shù)和質(zhì)量部門組織核定。
4.3 單位工程質(zhì)量應(yīng)由企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織企業(yè)有關(guān)部門（質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)）進(jìn)行檢驗(yàn)評定，并應(yīng)將有關(guān)評定資料，提交當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督或主管部門核定。
4.4 單位工程由幾個(gè)分包單位施工的，其總包單位應(yīng)對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；各分包單位應(yīng)按質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，檢驗(yàn)評定所承建的分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量等，并應(yīng)將評定結(jié)果及資料交總包單位。
5、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定的等級
5.1 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量應(yīng)分為“合格”與“優(yōu)良”兩個(gè)等級。
5.2 分項(xiàng)工程的質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格
a、保證項(xiàng)目必須符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；
b、基本項(xiàng)目抽檢的數(shù)量應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格規(guī)定；
c、允許偏差項(xiàng)目抽檢的點(diǎn)數(shù)中，建筑工程有70%及以上、建筑設(shè)備安裝工程有80%或以上的實(shí)測值應(yīng)在相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差范圍內(nèi)。
②優(yōu)良
a、保證項(xiàng)目必須符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；
b、基本項(xiàng)目每項(xiàng)抽檢的處（件）應(yīng)符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的合格規(guī)定；其中50%或以上的處（件）符合優(yōu)良規(guī)定，該項(xiàng)即為優(yōu)良；優(yōu)良項(xiàng)數(shù)應(yīng)占檢驗(yàn)項(xiàng)數(shù)50%或以上；
c、允許偏差項(xiàng)目抽檢的點(diǎn)數(shù)中，有90%或以上的實(shí)測值在相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的允許偏差范圍內(nèi)。
5.3 分部工程的質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格：所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量全部合格。
②優(yōu)良：所含分項(xiàng)工程的質(zhì)量全部合格，其中有50%或以上為優(yōu)良（建筑設(shè)備安裝工程中，必須含指定的主要分項(xiàng)工程）。
5.4 單位工程質(zhì)量等級應(yīng)符合以下規(guī)定：
①合格
a、所含分部工程的質(zhì)量全部合格；
b、質(zhì)量保證資料應(yīng)基本齊全；
c、觀感質(zhì)量的評定得分率應(yīng)達(dá)到70%或以上。
②優(yōu)良
a、所含分部工程的質(zhì)量應(yīng)全部合格，其中有50%或以上優(yōu)良，建設(shè)工程必須含主體和裝飾分部工程；以建筑設(shè)備安裝工程為主的單位工程，其指定的分部工程必須優(yōu)良。如鍋爐房的建筑采暖衛(wèi)生和煤氣分部工程；變、配電室的建筑電氣安裝分部工程；空調(diào)機(jī)房和凈化車間的通風(fēng)與空調(diào)分部工程等；
b、質(zhì)量保證資料應(yīng)齊全；
c、觀感質(zhì)量的評定得分率應(yīng)達(dá)到85%或以上。
5.5 市政、公用工程的評定分為合格及優(yōu)良兩個(gè)等級，凡達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的該工程即為不合格工程?！昂细瘛奔啊皟?yōu)良”的判定都須滿足三項(xiàng)檢查（外觀、實(shí)測和質(zhì)量保證資料）的標(biāo)準(zhǔn)，若其中有一項(xiàng)未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)70分，不論其評分是否夠70分，該工程即判為不合格；同樣優(yōu)良也需要三項(xiàng)評分都達(dá)到85分及其以上，若有一項(xiàng)達(dá)不到85分，不論其綜合評分是否夠85分，該工程不能評為優(yōu)良。
在“合格”、“優(yōu)良”等級中的主要測量項(xiàng)目（在項(xiàng)目欄列有△者）的合格率應(yīng)達(dá)到100%。
5.6 當(dāng)分項(xiàng)工程質(zhì)量不符合相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)合格的規(guī)定時(shí)，必須及時(shí)處理，應(yīng)按以下規(guī)定確定其質(zhì)量等級。
①返工重做的可重新評定質(zhì)量等級。
②經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)或經(jīng)法定檢測單位鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的，其質(zhì)量僅應(yīng)評為合格；
③經(jīng)法定檢測單位鑒定達(dá)不到原設(shè)計(jì)要求，但經(jīng)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可能夠滿足結(jié)構(gòu)安全和使用功能要求可不加固補(bǔ)強(qiáng)的；或經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)改變外形尺寸或造成永久性缺陷的，其質(zhì)量可定為合格，但所在分部工程不應(yīng)評為優(yōu)良。
6、工程質(zhì)量目標(biāo)管理
6.1 為使用工程質(zhì)量穩(wěn)定提高，增強(qiáng)企業(yè)競爭能力，提高企業(yè)知名度和企業(yè)信譽(yù)，占領(lǐng)建筑市場，要多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)樣板工程，并實(shí)施目標(biāo)管理。
6.2 凡列為質(zhì)量目標(biāo)的工程，都要按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)組織施工，立項(xiàng)定人、嚴(yán)格要求、科學(xué)管理，并按下列規(guī)定進(jìn)行控制。
①制定年度創(chuàng)優(yōu)工程項(xiàng)目規(guī)劃，報(bào)集團(tuán)總公司質(zhì)量部審核。
②凡列為創(chuàng)優(yōu)的工程項(xiàng)目，必須做整體工程質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)，結(jié)合工藝分階段編制質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)和質(zhì)量保證措施。
③貫徹樣板引路，每個(gè)分項(xiàng)必須先做樣板，特別是結(jié)構(gòu)工程完工后進(jìn)入裝修前，要做樣板間，經(jīng)檢查認(rèn)可后方可進(jìn)入裝修?？偣炯壱韵拢ê偣炯墸﹥?yōu)質(zhì)工程的樣板間，由各公司質(zhì)檢部門檢查認(rèn)可，市級（含）以上優(yōu)質(zhì)工程的樣板間由總公司質(zhì)量安全部會同各公司質(zhì)檢科認(rèn)可。
④推行全面質(zhì)量管理，對關(guān)鍵部位、主導(dǎo)工序要開展“QC”小組活動。
⑤技術(shù)資料要做到及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全?？偣炯墸ê┮韵聝?yōu)質(zhì)工程由各公司技術(shù)部門檢查認(rèn)可，市級（含）以上優(yōu)質(zhì)工程由總公司工程部檢查認(rèn)可。
6.3 優(yōu)質(zhì)工程等級評定
①優(yōu)質(zhì)工程等級劃分：優(yōu)良工程，總公司級優(yōu)質(zhì)工程，市級優(yōu)質(zhì)樣板工程和部級以上優(yōu)質(zhì)工程等。
②優(yōu)良工程，指在竣工核驗(yàn)中行為在85分以上，由公司質(zhì)量部門核查，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)總公司質(zhì)量部門認(rèn)可。
③總公司級優(yōu)質(zhì)工程，指在竣工核驗(yàn)中得分在85分以上，單位工程面積在2000平方米以上，由公司質(zhì)量部門填寫申報(bào)表，經(jīng)總公司質(zhì)量部門復(fù)查核準(zhǔn)，報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
④市級以上優(yōu)質(zhì)樣板工程，指在公司綜合評分90分以上，且核驗(yàn)為優(yōu)良的，單位工程面積在3000平方米以上的工程，由公司質(zhì)量部門填表申報(bào)，總公司質(zhì)量安全部復(fù)查核準(zhǔn)，經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)審核后上報(bào)市建委。
⑤市政公用工程的優(yōu)質(zhì)工程評定，局、片優(yōu)質(zhì)樣板工程綜合平均分必須到85分以上；市優(yōu)工程外觀、資料、實(shí)測必須達(dá)到90分以上。被評為片優(yōu)的市政公用工程，按總公司級優(yōu)質(zhì)工程計(jì)，總公司不再重新評定。
9、工程質(zhì)量回訪與跟蹤
9.1 工程質(zhì)量回訪工作是提高工程質(zhì)量，搞好社會服務(wù)，進(jìn)一步提高企業(yè)信譽(yù)，增加企業(yè)競爭能力的重要環(huán)節(jié)，各級領(lǐng)導(dǎo)要親自抓好質(zhì)量回訪工作，各單位要建立起質(zhì)量回訪制度。
9.2 竣工工程在交付使用前，應(yīng)提交建設(shè)單位住戶工程質(zhì)量維修單，寫清保修日期，注明施工單位和保修負(fù)責(zé)人。
9.3 交付使用后，在半年或一年以內(nèi)進(jìn)行工程質(zhì)量回訪，對工程質(zhì)量進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)組織力量補(bǔ)、修，達(dá)到使用功能的要求。
9.4 質(zhì)量回訪組織工作，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)組織，質(zhì)量、技術(shù)、經(jīng)營部門參加。
10、工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與報(bào)表
10.1工程質(zhì)量報(bào)表要及時(shí)、真實(shí)，嚴(yán)格按國家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度填寫。
10.2工程質(zhì)量報(bào)表的內(nèi)容：
①建筑工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表；
②單位工程質(zhì)量情況報(bào)表；
③工程質(zhì)量情況報(bào)表。
10.3年、季、月度工程質(zhì)量報(bào)表起止期規(guī)定如下：
①年度期為上年12月26日起至本年的12月25日止。工程質(zhì)量報(bào)表為次年的元月5日至7日上報(bào)。
②季度期為上一季度末月26日起至本季度末月25日止。工程質(zhì)量報(bào)表上報(bào)時(shí)間為下一的月初4日前。
③月度期為上月26日起至本月25日止。工程質(zhì)量報(bào)表為下月初的3日前上報(bào)。
二十、工程項(xiàng)目回訪與保修管理制度
為更好的執(zhí)行公司“質(zhì)量第一、顧客至上”的宗旨，及時(shí)排除用戶在使用中的各種通病，更好的為用戶服務(wù)；同時(shí)還應(yīng)及時(shí)收集各種質(zhì)量情報(bào)，分析原因，以制訂措施，總結(jié)教訓(xùn)，避免出現(xiàn)類似情況再度發(fā)生，特制訂本回訪維修規(guī)定。
1、回訪維修組織
公司建立回訪維修小組，由市場部經(jīng)理擔(dān)任回訪維修小組組長、工程部經(jīng)理及項(xiàng)目部經(jīng)理任副組長負(fù)責(zé)具體事務(wù)。
2、回訪維修小組的任務(wù)
回訪維修小組的任務(wù)是根據(jù)公司回訪維修計(jì)劃，對公司承建的竣工工程進(jìn)行定期回訪和日常維修，對用戶的維修要求及時(shí)滿足，使住戶滿意；同時(shí)，總結(jié)工程中出現(xiàn)的質(zhì)量情況，為搞好以后的建筑工程質(zhì)量服務(wù)。公司回訪維修計(jì)劃由市場部根據(jù)公司歷年竣工工程合同約定篇寫。
3、回訪維修方式
3.1定期回訪
工程竣工：竣工交付使用六個(gè)月、十二個(gè)月、二十四個(gè)月后，回訪維修小組電話回訪，了解用戶對工程質(zhì)量的滿意程度，及時(shí)將回訪情況進(jìn)行整理、分析原因、制定對策，以防類似情況在后繼工程中發(fā)生。
3.2日常維修
為更好的解決用戶在日常使用中遇到的問題，維修小組與顧客之間通過電話等手段保持長期聯(lián)系，對用戶日常提出的各類維修要求及時(shí)派人上門查看解決，做到小問題不超過1天，大問題不超過3天解決，盡量不影響用戶的日常生產(chǎn)生活，按時(shí)保質(zhì)完成維修任務(wù)，直到用戶滿意為止。同時(shí)將遇到的問題及時(shí)匯總，以作今后工程參考。
4、驗(yàn)證效果及服務(wù)報(bào)告
對于經(jīng)過回訪維修的工程，由工程部質(zhì)檢員組織驗(yàn)收，用戶填寫意見，及時(shí)完成驗(yàn)收手續(xù)。
工程回訪和維修結(jié)算后，填寫工程質(zhì)量回訪記錄表和服務(wù)報(bào)告，對回訪維修活動進(jìn)行一次全面的總結(jié),以作今后工作的參考。
二十一、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量檢查制度
1、堅(jiān)持檢查制度
1.1 除對施工進(jìn)度要進(jìn)行檢查、分析和調(diào)整外，還要按照專業(yè)分工、系統(tǒng)管理的有關(guān)規(guī)定和要求，對工程質(zhì)量、施工安全、材料供應(yīng)、消防保衛(wèi)、文明施工、勞動競賽等項(xiàng)進(jìn)行檢查。
1.2 總分包關(guān)系以及雙增雙節(jié)等進(jìn)行日常的或定期不定期的檢查，其中包括施工班組的自檢、互檢、交換檢及工程隱檢。檢查要有記錄、有分析研究、有總結(jié)、有整改意見。
2、搞好調(diào)度工作
2.1 施工調(diào)度的基本任務(wù)是全面掌握司，正確處理矛盾，搞好綜合平衡。
2.2 各級應(yīng)按調(diào)度工作管理細(xì)則的要求，除搞好施工調(diào)度工作外，重點(diǎn)工程要實(shí)行有主要領(lǐng)導(dǎo)參加的例會制，施工現(xiàn)場有主管人員如今的協(xié)調(diào)會，專業(yè)工程部門要建立碰頭制。努力創(chuàng)建良好的外部施工環(huán)境，及時(shí)召開建設(shè)單位、施工單位和設(shè)計(jì)單位參加的施工配合會，解決施工圖紙、資金、材料設(shè)備以及各方面相互關(guān)系等問題。
3、做好施工活動的業(yè)務(wù)分析
3.1 施工現(xiàn)場要有主管人員的領(lǐng)導(dǎo)下，開展專業(yè)業(yè)務(wù)分析活動，主要是工程進(jìn)度分析，施工機(jī)械、機(jī)具使用分析，安全生產(chǎn)及文明施工分析，經(jīng)營活動及成本分析，職工思想動態(tài)分析。
3.2 分析要有針對性，要用數(shù)理統(tǒng)計(jì)的觀點(diǎn)說明問題，并提出改進(jìn)工作的意見。要形成制度，要求每月分析一次。
4、加強(qiáng)現(xiàn)場總平面管理
4.1 施工總平面管理是合理使用場地、保證水、電、道路暢通和文明安全施工的重要措施。
4.2 施工現(xiàn)場布置，以施工組織設(shè)計(jì)中的施工總平面圖為依據(jù)。因施工現(xiàn)場極為復(fù)雜，隨著工程的進(jìn)展和情況的變化，平面布置應(yīng)分階段進(jìn)行必要的調(diào)整，特別是在由結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)入裝修時(shí)，要重新調(diào)整平面規(guī)劃。
4.3 總包單位負(fù)責(zé)施工總平面圖的調(diào)整、補(bǔ)充和修改工作，以滿足施工各單位在不同時(shí)期的需要；
4.4 分包單位未經(jīng)許可，不得擅自改變平面布局；
4.5 凡涉及到改變施工總平面的各項(xiàng)活動，都必須事先提出申請，報(bào)原審批部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批扔下方可改變。
5、施工現(xiàn)場主管人員要堅(jiān)持“施工日志”制度
5.1 “施工日志”主要記錄施工中發(fā)生的重大事件，其中包括：每天施工內(nèi)容、施工隊(duì)組、人員調(diào)動、供應(yīng)情況、質(zhì)量事故（或問題）、安全事故（或問題）、上級指示、會議記錄、有關(guān)檢查記錄等。
5.2 “施工日志”必須堅(jiān)持天天記，記錄重點(diǎn)部位和關(guān)鍵問題，工程竣工后要存檔備查。
6、及時(shí)辦理變更、洽商和經(jīng)濟(jì)增減賬手續(xù)
6.1 無論是甲方原因、設(shè)計(jì)原因或重大自然災(zāi)害所造成的工程變更虞延續(xù)工期，都要及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)，原則上要技術(shù)洽商、經(jīng)濟(jì)洽商、材料協(xié)議和順延工期一同辦理。
6.2 重大設(shè)計(jì)變更應(yīng)報(bào)公司技術(shù)部門同意。
7、制定冬雨季施工措施，確保工程不間斷施工。技術(shù)措施按技術(shù)部門有關(guān)文件辦理。
8、成品保護(hù)
地方工業(yè)工程施工過程中要特別注意成品保護(hù)，要制定措施，特別是后期要防止破壞成品、交叉污染及設(shè)備丟失損壞。
二十二、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度
1、工程質(zhì)量事故
1.1 工程質(zhì)量事故按嚴(yán)重程度不同分為質(zhì)量問題、一般工程質(zhì)量事故、嚴(yán)重工程質(zhì)量事故、重大工程質(zhì)量事故。
①質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以上，1萬元以下的。
②一般質(zhì)量事故：凡存在下列條件之一者為一般質(zhì)量事故：
a、直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上（含1萬元）5萬元以下的；
b、影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的。
③嚴(yán)重質(zhì)量事故：凡存在下列條件之一者為嚴(yán)重質(zhì)量事故：
a、直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上（含5萬元），不滿10萬元的；
b、嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；
c、事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。
④重大工程質(zhì)量事故，指重傷3人以上或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上，包括工程建設(shè)中發(fā)生的重大質(zhì)量事故；由于勘測設(shè)計(jì)或施工等過失造成工程質(zhì)量低劣，而在交付使用后發(fā)生重大質(zhì)量事故；因工程質(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)而需加固，被強(qiáng)迫返工、報(bào)廢，且經(jīng)濟(jì)損失額達(dá)到重大質(zhì)量事故等級。
1.2 事故報(bào)告程序
工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位應(yīng)根據(jù)事故情節(jié)，初步確定事故類別，屬于重大工程質(zhì)量事故，要按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，在文字報(bào)告之前可用電話立即報(bào)告公司和總公司；屬于嚴(yán)重工程質(zhì)量事故，由項(xiàng)目經(jīng)理部在24小時(shí)內(nèi)報(bào)公司，2日內(nèi)報(bào)總公司；一般質(zhì)量問題由各公司按規(guī)定處理，問題處理完后原子總公司備案。
1.3 工程質(zhì)量事故處理
①發(fā)生一般工程質(zhì)量事故，要及時(shí)報(bào)告公司，由公司組織項(xiàng)目經(jīng)理部將事故情況查清，提出處理方案和意見報(bào)公司批準(zhǔn)，施工隊(duì)不得在未批準(zhǔn)前自行處理。
②發(fā)生重大嚴(yán)重工程質(zhì)量事故，必須在數(shù)小時(shí)內(nèi)以書面形式報(bào)告總公司，并要求各公司在5日內(nèi)將《建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告書》直接報(bào)告市建委質(zhì)量處、建設(shè)部建筑管理局及總公司，其中結(jié)構(gòu)倒塌事故應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)用電話報(bào)告上述單位。
③重大質(zhì)量事故涉及兩個(gè)以上公司，由總公司組織力量進(jìn)行調(diào)查處理，制定處理方案，屬于各公司的質(zhì)量事故由該公司組織人員處理，但提出的處理方案和措施要經(jīng)總公司批準(zhǔn)。
④工程質(zhì)量事故發(fā)生后施工單位必須及時(shí)按規(guī)定填寫建設(shè)工程質(zhì)量事故報(bào)告表和文字報(bào)告，文字報(bào)告內(nèi)容包括事故情況、責(zé)任者、處理意見和防范措施等。
1.4 工程質(zhì)量事故發(fā)生后要如實(shí)上報(bào)，不得隱瞞和縮小，凡有下列情況之一者按隱瞞事故處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。
①工程質(zhì)量事故發(fā)生后不按要求上報(bào)，或已報(bào)告但未經(jīng)上級批準(zhǔn)擅自處理者。
②發(fā)生工程質(zhì)量事故后自行修改設(shè)計(jì)或用其他手段掩蓋實(shí)情不如實(shí)上報(bào)者。
③有意縮小事故所造成的損失，降低事故等級者。
1.5 發(fā)生工程質(zhì)量事故經(jīng)過返工修補(bǔ)處理后，仍不能滿足設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)重復(fù)計(jì)算質(zhì)量事故起數(shù)，在跨入本期的上期工程中的質(zhì)量事故，其項(xiàng)數(shù)計(jì)入本期。
1.6 一旦發(fā)生工程質(zhì)量事故，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)部門、質(zhì)量部門及其有關(guān)部門都要親自參加調(diào)查研究和處理。
1.7 發(fā)生重大工程質(zhì)量事故后，影響結(jié)構(gòu)安全、改變外形尺寸和不符合設(shè)計(jì)要求的，其處理方案及措施需經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意。
2、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
2.1 凡被評為總公司級以上優(yōu)質(zhì)工程和對工程質(zhì)量認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患、消除和避免發(fā)生重大質(zhì)量事故；對工程質(zhì)量的提高有較大貢獻(xiàn)的，為總公司爭得榮譽(yù)的單位和個(gè)人，總公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。
2.2 經(jīng)總公司、市及國家組織的質(zhì)量大檢查評為不合格的工程和不重視質(zhì)量工作、工程質(zhì)量粗劣、造成重大質(zhì)量隱患和事故的單位和個(gè)人，總公司將根據(jù)造成影響的大小和工程質(zhì)量粗劣情況，給予相應(yīng)的處罰。
二十三、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)制度
1、目的
采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。
2、適用范圍
各部門相關(guān)活動
3、職責(zé)和權(quán)限
3.1工程部
負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收集和質(zhì)量管理改進(jìn)的歸口管理部門，收集和分析質(zhì)量信息，確定改進(jìn)的目標(biāo)、制訂并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。
3．2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)
4、工作程序
4.1質(zhì)量信息的收集、傳遞
4．1．1由工程部對質(zhì)量信息分析進(jìn)行策劃，并編制“質(zhì)量信息分析計(jì)劃”，以保證各部門選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對質(zhì)量信息進(jìn)行分析。
4．1．2工程部根據(jù)需要組織數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用知識的培訓(xùn)教育。
4．1．3經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集和分析市場需求、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。
4．1．4工程部、工程部負(fù)責(zé)收集和分析：工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)信息；同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教育。
4．1．5工程部負(fù)責(zé)收集和分析各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果。
4．1．6行政部負(fù)責(zé)收集和分析適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等的遵守情況。
4．1．7工程部負(fù)責(zé)收集和分析項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況，內(nèi)容應(yīng)包括：
1施工和服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；
2關(guān)鍵工序和特殊工序的控制情況；
3項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中各項(xiàng)內(nèi)容的完成情況；
4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃及實(shí)施結(jié)果的評價(jià)結(jié)論；
5存在的問題及分析和改進(jìn)意見。
項(xiàng)目總體評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)與工程項(xiàng)目的大小、重要性相適應(yīng)。
4．2質(zhì)量信息的分析和利用
4．2．1工程部負(fù)責(zé)收集和匯總各管理層次的質(zhì)量信息分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序，識別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會，并采取改進(jìn)措施?？偨Y(jié)項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果的實(shí)施情況，并作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。分析結(jié)果中應(yīng)包括：
1對工程質(zhì)量和質(zhì)量管理活動中存在的各類問題及其影響的分析；
2對發(fā)包方和社會滿意程度的分析；
3與其他施工企業(yè)的對比；
4對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析。
4．2．2最高管理者應(yīng)按照規(guī)定的周期，分析評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。質(zhì)量管理體系的評價(jià)包括：
1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；
2施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；
3工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；
4潛在問題的預(yù)測；
5工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會；
6資源需求及滿足要求的程度。
4．3質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新
4．3．1公司各層次應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理分析、評價(jià)的結(jié)果，提出并實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施，包括：工程質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量管理活動改進(jìn)創(chuàng)新措施以及相應(yīng)資源保障措施，并應(yīng)對這些措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤、反饋。
4．3．2最高管理者應(yīng)對質(zhì)量管理創(chuàng)新作出安排，各管理層次、各職能部門應(yīng)在有關(guān)活動計(jì)劃中明確采取的創(chuàng)新措施。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃中明確相應(yīng)的創(chuàng)新措施。
4．3．3應(yīng)對創(chuàng)新的效果進(jìn)行評估，確保在合理的成本、風(fēng)險(xiǎn)條件下實(shí)施創(chuàng)新的活動。
二十四、質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度
1、目的
質(zhì)量管理的自查與評價(jià)是施工企業(yè)根據(jù)對自身質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正和預(yù)防措施，
2. 適用范圍
適用于本公司各管理部門及項(xiàng)目部的所有活動
3. 職責(zé)
工程部為主責(zé)部門，負(fù)責(zé)策劃、組織、實(shí)施自查與評價(jià)活動。負(fù)責(zé)編制檢查報(bào)告叫總經(jīng)理和管理者代表審查。
4. 工作程序
4.1自查與評價(jià)的內(nèi)容包括：
1 質(zhì)量管理制度與本規(guī)范的符合性；
2 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性；
3 質(zhì)量管理活動對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。
質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)施能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。
4.2實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)：
1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；
2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；
3工程承包合同；
4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件。
4.3工程部每一季度組織一次自查與評價(jià)活動，負(fù)責(zé)制定檢查計(jì)劃并通知到各個(gè)被檢查部門和項(xiàng)目組。
4．3．1在確定對各管理層次的監(jiān)督檢查方式時(shí)，應(yīng)以能識別質(zhì)量管理活動的符合性、有效性為原則，可采取匯報(bào)、總結(jié)、報(bào)表、評審、對質(zhì)量活動記錄的檢查、發(fā)包方及用戶的意見調(diào)查等方式。
4．3．2對施工一班組的監(jiān)督檢查可以結(jié)合企業(yè)對施工和服務(wù)質(zhì)量的檢查進(jìn)行，正確全面地評價(jià)施工一班組質(zhì)量管理水平。
4．3．3工程部每年度進(jìn)行內(nèi)部審核，年度審核可集中進(jìn)行，也可根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)、部門、項(xiàng)目部的分布情況．按照策劃的結(jié)果分階段進(jìn)行。
年度審核的要求見《內(nèi)部審核控制程序》
4．3．4對工程建設(shè)有關(guān)方滿意情況信息的收集進(jìn)行策劃，關(guān)注施工準(zhǔn)備、施工過程中、竣工及保修等不同階段中，發(fā)包方或監(jiān)理方、用戶、主管部門等的滿意情況，以便識別改進(jìn)方向。信息的收集可采用口頭或書面的方式進(jìn)行，如：
1 對發(fā)包方或監(jiān)理方進(jìn)行走訪、問卷調(diào)查；
2 收集發(fā)包方或監(jiān)理方的反饋意見；
3 媒體、市場、用戶組織或其他相關(guān)單位的, 評價(jià)。
4．3．4檢查中發(fā)現(xiàn)的問題按照《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》處理。
4．3．5工程部負(fù)責(zé)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。
二十五、信息管理制度
1、總則
1.1 信息管理工作由行政部負(fù)責(zé)。
1.2 信息收集工作，主要由資料管理員完成。
2、信息處理程序
2.1 資料管理員依靠各種渠道搜集使用價(jià)值較高的外界信息，同時(shí)負(fù)責(zé)收管其他部門所收集到的信息。
2.2如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤信息或可靠性不高的信息，應(yīng)及時(shí)向行政部經(jīng)理匯報(bào)，主任應(yīng)馬上做出信息定級工作，即把信息數(shù)據(jù)分為12個(gè)等級，包括AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D這12個(gè)等級，其中AAA→D級別依次降低，AAA的使用價(jià)值、可靠性都是最高的。
2.3資料管理員將各種信息匯總，經(jīng)過手工分類、整理、初步分析后，由計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息的電子化處理。
2.4電子化處理完畢后，資料管理員將歸類好的原始信息書面資料及時(shí)送交資檔案室，檔案室工作人員在接到原始書面資料后，首先進(jìn)行登記，然后再進(jìn)行精細(xì)分類、裝訂，最后進(jìn)行統(tǒng)一編號和存檔。
2.5資料管理員在信息資料電子化完畢后，首先要進(jìn)行電子資料備份，備份的資料至少應(yīng)有兩份，并由不同的兩名工作人員分別保存，保存地點(diǎn)應(yīng)分開，并做好防磁、防火、防潮、防高溫、防壓、防生化物質(zhì)工作；然后，及時(shí)地將電子信息數(shù)據(jù)向查詢室進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，采取的傳輸方法可以通過網(wǎng)絡(luò)，也可以通過磁性介質(zhì)過渡傳輸，在傳輸過程中應(yīng)做好信息數(shù)據(jù)的安全、保安和完整工作，做到萬無一失。
2.6 檔案室工作人員在接收到資料管理員的信息數(shù)據(jù)后，應(yīng)及時(shí)地做好數(shù)據(jù)的保密安全工作，并做好信息備索的一切必要準(zhǔn)備，如果發(fā)現(xiàn)比較重要且緊急的信息，應(yīng)馬上向公司經(jīng)理室傳輸匯報(bào)。
3、信息的收集與處理
3.1 行政部信息管理工作包括公司內(nèi)部和外部信息收集和處理兩個(gè)方面。
3.2 內(nèi)部信息收集有兩種途徑：
①由資料管理員主動搜集公司其他各部門，及下屬單位信息資料。
②建立一個(gè)完善的信息上報(bào)。即公司各部門及下屬單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)每周兩次將各自產(chǎn)生的各種一般性資料及時(shí)向資料管理員匯總，所有的資料和檔案應(yīng)由行政部統(tǒng)一管理。
3.3 如果有緊急信息或重要信息，應(yīng)馬上向主任與公司經(jīng)理室匯報(bào)，同時(shí)資料管理員對此信息及時(shí)作出分析和預(yù)測，為經(jīng)理室作出正確決策提供可靠的科學(xué)依據(jù)；一般信息按常規(guī)處理程序處理。
3.4 外部信息包括：
①向社會公開發(fā)布的信息（如工程信息、造價(jià)信息、人才信息等），這類信息應(yīng)由資料管理員收集，重要信息應(yīng)及時(shí)向主任與公司經(jīng)理室匯報(bào)，同時(shí)進(jìn)行信息處理，供經(jīng)理室決策參考。
②實(shí)地考察、網(wǎng)上訪問等跟公司有關(guān)的具體信息，也應(yīng)由資料管理員收集，收集到的信息應(yīng)進(jìn)行分類、電子化、傳輸和等級編號等。
3.5 信息收集原則為：
①對公司未來發(fā)展有參考價(jià)值的；
②對公司創(chuàng)效益、創(chuàng)收入有利；
③對公司前途有利害關(guān)系；
④對公司各部門、下屬單位正常工作有參考價(jià)值。
4、信息管理的職權(quán)范圍
4.1 行政部經(jīng)理有權(quán)要求公司各部門、各下屬單位及時(shí)、連續(xù)、準(zhǔn)確向資料室匯報(bào)信息，并提供原始的、未經(jīng)加工的或經(jīng)初步整理的信息資料。
4.2 行政部資料管理員有權(quán)對公司各部門、各下屬單位提供的信息進(jìn)行可靠性、真實(shí)性鑒證，其他部門對鑒證工作應(yīng)提供必要的幫助，不得以任何理由加以阻撓。
4.3 資料管理員有權(quán)對所獲取的信息利用微機(jī)進(jìn)行分類、分析加工，并對加工后的信息保密，并力求所收集的所有信息都切實(shí)可靠。
4.4 資料室有權(quán)對公司所有的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行維修、維修，如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)有不合理的配置有權(quán)進(jìn)行更新、更改。
4.5 資料室有權(quán)對公司職員進(jìn)行計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)，并制定培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)課程，有權(quán)對計(jì)算機(jī)知識不同檔次的工作人員進(jìn)行不同級別的培訓(xùn)。
4.6 資料管理員應(yīng)為計(jì)算機(jī)水平比較高的人員，因此有權(quán)對公司經(jīng)理室作出的有關(guān)公司技術(shù)含量比較高的設(shè)備包括計(jì)算機(jī)硬件配置、程控電話自動交換機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、刷卡考勤設(shè)備、自動報(bào)警器、監(jiān)視器等的采購、更新提出建議。
4.7資料室有權(quán)開發(fā)公司需用的各類計(jì)算機(jī)軟件，并對其進(jìn)行解釋和安裝調(diào)試。
二十五、合同管理制度
為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。
一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
二、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。
合同的簽訂
三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判合同。
四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。
五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。
六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。
七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。
合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：
1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn)；
2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等；
3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。
九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。
十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。
公司管理制度合同的審查批準(zhǔn)
十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。
十二、合同審批權(quán)限如下：
1、一般情況下合同由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理審批。
2、下列合同由總經(jīng)理審批：
標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。
3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。
十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：
1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。
3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。
公司管理制度合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。
十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
公司管理制度合同的變更、解除
十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時(shí)，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。
十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。
二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。
二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。
二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。
二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。
二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。
二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。
合同糾紛的處理
二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。
二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
二十八、處理合同糾紛的原則是：
1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。
2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。
3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。
二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。
三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。
三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。
1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；
2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；
3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；
4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；
5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；
6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。
三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。
三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。
三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。
三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。
合同的管理
三十八、本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。
三十九、本公司合同管理具體是：
公司由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為工程部、市場部、財(cái)務(wù)部、行政部；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由行政部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
四十一、行政部會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
1、建立合同檔案；
2、建立合同管理臺帳；
3、填寫“合同履約情況報(bào)表”。
二十六、資料檔案管理制度
1 總則
資料檔案的構(gòu)成是以工程、施工管理檔案為主體，包括合同文件、勞動保障、人事教育、安全質(zhì)量等方面的資料。公司要求各職能部門要將自身的檔案建設(shè)列入工作日程，分門別類、主次分明地建檔、歸檔，并認(rèn)真做好日常管理。
2 文件資料的形成與歸檔
2.1 施工和技術(shù)等活動中形成的文件資料（含照片、光盤等，以下同），由工程負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人指定人員負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔；各項(xiàng)管理工作中形成的文件資料，由各職能部門按業(yè)務(wù)范圍，指定有關(guān)人員負(fù)責(zé)收集、整理后歸檔。
2.2 文件資料歸檔的基本要求
2.2.1 歸檔的文件必須完整。
2.2.2 歸檔的文件資料必須準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)活動的真實(shí)內(nèi)容和歷史過程。文件材料記載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符，圖物相符，通過一定的審批、檢查、驗(yàn)收程序，各相關(guān)責(zé)任方在文件上有簽署意見、蓋章、注明日期等。
2.2.3 歸檔的圖紙要求：
2.2.3.1 有圖簽欄，圖簽內(nèi)容統(tǒng)一，圖名、圖號、比例尺、日期必須填寫清楚，責(zé)任欄必須由有關(guān)人員簽名。
2.2.3.2 圖紙有編號：科技檔案統(tǒng)一分類編號（由檔案室填寫）和出圖單位的獨(dú)立圖號都填寫好。
2.2.3.3 圖紙規(guī)格尺寸，必須按國家統(tǒng)一規(guī)定繪制。
2.2.3.4 每套圖紙須填寫圖紙目錄表。
2.2.3.5 注明圖紙的保管期限（永久、長期、短期）和保密級別（機(jī)密、秘密）。
2.2.4 歸檔文件材料必須能耐久。直接書寫的文件，不得使用普通圓珠筆、各式鉛筆、紅色或純藍(lán)墨水等容易褪色的材料。字體應(yīng)端正、圖像音質(zhì)清晰易辨。
2.2.5 統(tǒng)一規(guī)格組成案卷。案卷規(guī)格一般為16開和A4兩種幅面，尺寸不同的要折迭成上述規(guī)定幅面。案卷厚度一般最厚不超過3厘米，若為圖紙的則不超過4厘米。
2.3 需要?dú)w檔的文件資料的歸檔范圍主要有以下幾方面：
2.3.1 生產(chǎn)方面。在設(shè)計(jì)、工程施工、基本建設(shè)等工作中形成的各種文件資料。
2.3.2 生產(chǎn)用機(jī)械設(shè)備和儀器方面。機(jī)械設(shè)備和儀器的圖樣和技術(shù)文件；設(shè)備儀器安裝、調(diào)試和驗(yàn)收過程中的技術(shù)性、憑證性文件資料；設(shè)備儀器的運(yùn)行、維修記錄，設(shè)備改進(jìn)，改裝和報(bào)廢的文件資料等。行政車輛、辦公設(shè)備（主要指電腦、復(fù)印機(jī)等）技術(shù)資料也應(yīng)歸檔。
2.3.3 技術(shù)管理方面。質(zhì)量管理、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、技術(shù)總結(jié)等文件資料。
2.3.4 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)方面。各種計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和計(jì)劃管理、統(tǒng)計(jì)分析活動中形成的各種文件資料。
2.3.6 物資供應(yīng)方面。物資、原材料采購，庫存保管、供應(yīng)和機(jī)械設(shè)備、工具管理中形成的各種文件資料。
2.3.7 勞動工資方面。定額、定員、勞動調(diào)配以及勞動工資、勞動保障等工作中形成的各種文件資料。
2.3.8 教育培訓(xùn)方面。干部、職工教育和技術(shù)培訓(xùn)的文件、教材等。
2.3.9 公司行政工作中的組織、宣傳人事、保衛(wèi)以及共青團(tuán)、工會工作中的各種文件資料。
2.3.10 科研方面。新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新產(chǎn)品、新材料以及各專業(yè)成果等文件資料。
2.3.11 建筑工程建設(shè)方面。土建設(shè)計(jì)、采暖通風(fēng)及電氣、給排水設(shè)計(jì)圖紙，工程質(zhì)量施工記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、竣工驗(yàn)收報(bào)告等資料。
2.3.12 其他。
2.4 歸檔時(shí)間
2.4.1 工程或其他技術(shù)項(xiàng)目，在任務(wù)完成或告一段落時(shí)，要將應(yīng)歸檔的文件資料組成保管單位，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定后歸檔。
2.4.2 每年年終前要將應(yīng)歸檔的文件資料組成保管單位，經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人審定后于第二年的第一季度內(nèi)歸檔。
2.5 各類文件資料一般歸檔一式一份，比較重要的和利用頻繁的文件資料要適當(dāng)增加歸檔份數(shù)。
2.6 文件資料的形成、積累、整理和歸檔工作要列入公司所屬各部門的管理程序和工作計(jì)劃，列入各部門的職責(zé)范圍和有關(guān)人員崗位責(zé)任制中。
2.7 工程竣工驗(yàn)收，必須有檔案部門參加。文件資料不完整、不準(zhǔn)確、不系統(tǒng)，不能進(jìn)行鑒定、驗(yàn)收。
2.8 工程創(chuàng)優(yōu)時(shí)，歸檔的文件資料是否完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，要作為一項(xiàng)考核內(nèi)容，檔案部門不簽意見時(shí)不得申報(bào)評獎(jiǎng)。
2.9 新購重要設(shè)備、儀器的隨機(jī)資料和引進(jìn)項(xiàng)目的文件資料，有關(guān)專業(yè)部門應(yīng)會同檔案部門檢查驗(yàn)收，并及時(shí)歸檔。
2.10 公司派人外出參觀學(xué)習(xí)、考察和參加各種會議，獲得的文件資料要按照歸檔范圍的規(guī)定，及時(shí)歸檔。
2.11 公司檔案部門對文件資料的形成、積累、整理和歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
3 檔案管理的原則
3.1 建立健全各項(xiàng)檔案管理制度，列入公司的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制體系，并制定嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲辦法。
3.2 檔案分類要根據(jù)國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行，作到檔案分類標(biāo)準(zhǔn)化。常用分類法有：
3.2.1 按產(chǎn)品型號分類；
3.2.2 按設(shè)備型號分類；
3.2.3 按工程項(xiàng)目分類；
3.2.4 按專業(yè)性質(zhì)分類；
3.2.5 按組織機(jī)構(gòu)分類；
3.2.6 按時(shí)間分類。
3.3 對檔案要編制檔案總目錄、檔案分類目錄、底圖目錄和保管、存放目錄。要根據(jù)需要編制檔案檢索工具，并進(jìn)行檔案著錄工作，著錄方法按照國家標(biāo)準(zhǔn)DA/T18-1999《檔案著錄規(guī)則》進(jìn)行。
3.4 檔案保管工作要做到：
3.4.1 接收檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并辦理接交手續(xù)，記錄于《檔案資料交接表》（附表一）。
3.4.2 存放檔案必須有專用柜、架。排架方法要科學(xué)和便于查找。
3.4.3 底圖除修改、送曬外，不得外借。修改后的底圖入庫，要認(rèn)真檢查其修改、補(bǔ)充等情況。底圖保管要平放。
3.4.4 照片、磁帶、光盤等的保管：
3.4.4.1 存放膠片、照片、磁帶、光盤要用特制的密封盒、膠片頁平和影集等，按編號順序排列在膠片柜或防火柜內(nèi)。
3.4.2 要定期進(jìn)行庫藏檔案的清理核對工作，做到賬物相符。對破損或載體變質(zhì)的檔案，要及時(shí)進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。庫藏檔案因移交、作廢、遺失等注銷賬卡時(shí)，要查明原因，保存證據(jù)。
3.4.3 對資料室一般要求達(dá)到：
資料室要具備良好的衛(wèi)生環(huán)境和防盜、防火、防潮、防塵、防有害生物和防污染等安全措施。
3.5 圖紙修改、補(bǔ)充應(yīng)遵守：
3.5.1 修改已歸檔的圖紙要有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)（或總工程師）批準(zhǔn)的圖紙修改、補(bǔ)充通知單的通知。
3.5.2 修改內(nèi)容不多者，可直接在圖面“杠改”、“刮改”或者發(fā)送附于圖紙上的“變更通知單”，采用“杠改”、“刮改”時(shí)應(yīng)在修改處標(biāo)注“修改標(biāo)記”。
3.5.3 修改內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)另出新圖代替。原來圖紙作廢。新圖列入原圖紙目錄，并且注明所代替的原圖圖號。作廢的圖紙應(yīng)注明新圖的編號，根據(jù)需要另行保管。
3.6 檔案鑒定應(yīng)遵守：
3.6.1 檔案保管期限要根據(jù)國家和公司實(shí)際需要分為永久、長期、短期三種。其原則是：
3.6.1.1 對企業(yè)有長遠(yuǎn)利用價(jià)值的檔案應(yīng)永久保存；
3.6.1.2 對企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)有利用價(jià)值的檔案分別為長期或短期保存；
3.6.1.3 凡是介于兩種保管期限之間的檔案，其保管期限一律從長。檔案資料的保管期限可參照檔案保管期限確定。
3.6.2 鑒定工作由總工、督察室、專業(yè)技術(shù)人員和檔案人員組成鑒定小組進(jìn)行。每次鑒定要寫出鑒定報(bào)告，在保管單位備考表中注明鑒定意見，由小組負(fù)責(zé)人簽名，并且注明鑒定日期。
3.6.3 檔案通過鑒定后，要求達(dá)到劃定保管期限準(zhǔn)確，保管單位質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；若鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確、不完整時(shí)，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)修改、補(bǔ)充。
3.6.4 銷毀檔案必須嚴(yán)格掌握，慎重從事。銷毀前要造具清冊，提出銷毀報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)送上級檔案管理機(jī)關(guān)備案。銷毀檔案時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。
3.7 認(rèn)真作好檔案統(tǒng)計(jì)工作。其統(tǒng)計(jì)內(nèi)容主要是檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)，檔案數(shù)量統(tǒng)計(jì)，檔案提供利用效果的統(tǒng)計(jì)等。
3.8 認(rèn)真作好檔案信息開發(fā)利用工作。開發(fā)工作要面對生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理，重點(diǎn)服務(wù)于改善公司經(jīng)營管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低物質(zhì)消耗和增加經(jīng)濟(jì)效益等方面。
檔案信息開發(fā)利用要采取多種形式，如：
3.8.1 公司內(nèi)部實(shí)行檔案開架閱覽（主要指科技資料、學(xué)術(shù)交流、會議文件等資料）；
3.8.2 編制并交流檔案目錄；
3.8.3 對檔案進(jìn)行加工整理，匯編專題資料或編制科研成果、基建工程簡介，文摘和數(shù)據(jù)手冊、圖表手冊、市場信息、用戶反映、國內(nèi)外同行業(yè)生產(chǎn)情況介紹等。
3.9 公司檔案開發(fā)與提供利用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度。
3.10 要應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法，使公司檔案管理工作逐步走向現(xiàn)代化，爭取公司檔案管理逐步升級。
4 檔案資料的借閱和提供
4.1 公司人員可直接到資料室借閱檔案、資料。
4.1.1 借閱檔案須履行借閱登記手續(xù)，即填寫“借閱登記表”。資料歸還時(shí)，借閱者再在表上填上歸還日期后，由管理者將資料放回原位。
5.1.2 借閱期限不得超過一個(gè)月。如確因工作需要，須辦理續(xù)借手續(xù)。
5.2 外來人員借閱檔案，須持有單位介紹信，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意才能借閱。
5.3 借閱者對所借閱檔案、資料負(fù)有保管和保密責(zé)任，不準(zhǔn)涂改、勾劃、撕毀、取頁或轉(zhuǎn)借他人。如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞，將按檔案保密規(guī)定嚴(yán)肅處理。
5.5 職工調(diào)離本司或退休，必須還清所借的全部檔案、資料。資料室在離職單上簽名后，辦公室才能予以辦理離職手續(xù)。
5 檔案資料的保密
5.1 檔案資料的密級分秘密和機(jī)密二級。
5.2 工程檔案要明確保密范圍等級和項(xiàng)目。公司施工技術(shù)資料的保密范圍主要是：
5.2.1 別人沒有的、達(dá)到國內(nèi)、省內(nèi)先進(jìn)水平的技術(shù)成果和技術(shù)訣竅；
5.2.2 比現(xiàn)有技術(shù)先進(jìn)，但尚未達(dá)到最后完成的先進(jìn)技術(shù)。
一個(gè)先進(jìn)項(xiàng)目，需要保密的是該項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)，至于該項(xiàng)目的作用，意義及公知公用技術(shù)，一般不需保密，項(xiàng)目名稱也不用保密。
工程技術(shù)檔案的密級項(xiàng)目由保管單位確定，不同密級由不同范圍的人員接觸、使用、不得擅自擴(kuò)大范圍，向外透露。
5.3 公司專業(yè)技術(shù)人員因公外出，需要攜帶技術(shù)檔案資料，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并對所攜帶的保密資料負(fù)保密責(zé)任。
5.4 外單位人員查閱、索取檔案資料，只限介紹信上所列內(nèi)容，機(jī)密檔案資料，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱。
5.5 不得將機(jī)密文件、圖紙帶到公共場所，隨便丟放，隨便傳閱。
5.6 發(fā)現(xiàn)泄密失密事件，應(yīng)迅速報(bào)告保衛(wèi)部門，采取防患措施。
5.7 做到不該說的不說，不該打聽的不打聽。
6 資料員職責(zé)
6.1 資料員應(yīng)熱愛資案管理工作，不斷提高業(yè)務(wù)能力，積極認(rèn)真地做好管理工作。
6.2 管理人員要保證檔案資料的帳、物、卡一致。并做好分類、編目、立卡、上架和借閱，以保證檔案資料的完整性和管理的科學(xué)性，發(fā)揮檔案資料為生產(chǎn)實(shí)際服務(wù)的作用。
6.3 檔案資料室的專職人員要主動積極地與各部門聯(lián)系和接觸，使該綜合整理的資料綜合整理好，該歸檔的及時(shí)歸檔。
6.4 管理人員應(yīng)注意收集國內(nèi)、外本專業(yè)、本行業(yè)相互相關(guān)的有關(guān)訊息資料，定期和不定期地進(jìn)行情報(bào)調(diào)查和技術(shù)考察活動。
6.5 及時(shí)收集和報(bào)告最新科技資料的出版訊息，并根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，擬出訂購目錄，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后訂購，并負(fù)責(zé)日常管理。
6.6 參加工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，并驗(yàn)存應(yīng)該歸檔的所有資料。
6.7 參加檔案資料的鑒定、銷毀和移交工作。
6.8 嚴(yán)格遵守和執(zhí)行檔案管理的保密規(guī)定。
9 附則
9.1 本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。
9.2 本制度由公布之日起執(zhí)行。
二十七、試驗(yàn)檢驗(yàn)管理制度
1,電氣設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作由工程部試驗(yàn)員負(fù)責(zé),并由專職從事設(shè)備試驗(yàn)工作的人員進(jìn)行。參與試驗(yàn)的非專職人員應(yīng)聽從試驗(yàn)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)和安排。
2，設(shè)備試驗(yàn)工作應(yīng)遵守“電氣設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程”有關(guān)的規(guī)定。
3，設(shè)備試驗(yàn)人員，要認(rèn)真負(fù)責(zé)以科學(xué)的態(tài)度對待設(shè)備試驗(yàn)工作，消除僥幸麻痹心理，重視圖紙和技術(shù)資料的查對工作，并要根據(jù)客觀實(shí)際情況，安排好試驗(yàn)。試驗(yàn)工作至少應(yīng)有兩人參加，特別注意電氣安全。
4，試驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目，對試驗(yàn)電源要了解清楚，工作時(shí)要注意電源的停送和被試物體是否帶電，如發(fā)生電源保險(xiǎn)熔斷或線路斷路跳閘以及其它異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即停止工作，并討論分析原因。
5，試驗(yàn)用的儀器儀表必須符合等級要求，以免由于儀表誤差而引起測試的錯(cuò)誤。
6，設(shè)備試驗(yàn)工作應(yīng)按規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目，試驗(yàn)周期，試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
7，試驗(yàn)工作完了，應(yīng)檢查試驗(yàn)記錄，如試驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)無誤后方可拆線，拉開試驗(yàn)電源，將試驗(yàn)部位接地放電，將試驗(yàn)設(shè)備恢復(fù)原狀態(tài)。試驗(yàn)原始記錄的主要數(shù)據(jù)應(yīng)抄錄在變電所或機(jī)房的試驗(yàn)記錄薄上，經(jīng)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人填寫工作票的驗(yàn)收意見認(rèn)為無誤后方可離開現(xiàn)場。
8，如由甲方委托檢測單位進(jìn)行檢測試驗(yàn)或公司未有相應(yīng)能力請承試單位進(jìn)行試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對試驗(yàn)單位施加環(huán)境安全影響，在保證質(zhì)量的前提下不得破壞環(huán)境及出現(xiàn)安全事故，對監(jiān)測的結(jié)果由項(xiàng)目資料人員妥善保管。
中企檢測認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺。中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識資訊，包括商標(biāo)注冊、食品檢測、第三方檢測機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測、環(huán)境檢測、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請、知識產(chǎn)權(quán)、檢測法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測認(rèn)證網(wǎng)為檢測認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測、認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識。
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