當(dāng)事人信息
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院指控：被告人翁某為浙江某咨詢(xún)有限公司法定代表人。2016年以來(lái)，被告人翁某通過(guò)指使或者授意被告人唐某、劉某、肖某等公司員工，在明知客戶(hù)企業(yè)不符合政府申報(bào)項(xiàng)目條件的情形下，仍通過(guò)偽造資格證書(shū)、學(xué)歷證書(shū)等方式申報(bào)政府項(xiàng)目，騙取政府補(bǔ)助款，并從中抽成獲利。
被告人翁某，女，因涉嫌詐騙于2019年7月30日到案，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)?，同?2月25日被逮捕?，F(xiàn)關(guān)押于溫州市看守所。
被告人唐某，女，因涉嫌犯詐騙罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)彙?/p>
被告人劉某，女，因涉嫌詐騙于2019年7月31日被抓獲，次日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，2020年4月16日被取保候?qū)彙?/p>
被告人肖某，男，因涉嫌詐騙于2020年7月31日到案，次日被刑事拘留，同年8月30日、2020年8月30日被取保候?qū)彙?/p>
具體詐騙事實(shí)如下：
1.2016年，被告人翁某明知某有限公司不符合申報(bào)龍灣區(qū)專(zhuān)利示范企業(yè)的情形下，將潘某冒充為某有限公司員工，并將潘某專(zhuān)利管理人員證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬(wàn)元(人民幣，下同)。
2.2016年，被告人翁某、唐某明知溫州某科技有限公司不符合申報(bào)龍灣區(qū)專(zhuān)利示范企業(yè)的情形下，由被告人唐某偽造張某2專(zhuān)利管理資格證書(shū)，后該證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬(wàn)元。
3.2016年，被告人翁某、唐某、肖某在明知某有限公司不符合申報(bào)龍灣區(qū)專(zhuān)利示范企業(yè)的情形下，由被告人唐某偽造趙某專(zhuān)業(yè)管理資格證書(shū)，后被告人肖某將偽造證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取龍灣區(qū)科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬(wàn)元。
4.2017年，被告人翁某、肖某明知某集團(tuán)有限公司不符合申報(bào)溫州市級(jí)專(zhuān)利示范企業(yè)的情形下，將潘某冒充為某集團(tuán)有限公司員工，由被告人肖某將潘某專(zhuān)業(yè)管理資格證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取溫州市科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)助款3萬(wàn)元。
5.2017年，被告人翁某明知溫州市某能源有限公司不符合申報(bào)溫州市專(zhuān)利示范企業(yè)的情形下，將謝某冒充為溫州市某能源有限公司員工，并將謝某專(zhuān)利管理資格證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取溫州市科學(xué)技術(shù)局補(bǔ)貼款3萬(wàn)元。
6. 2018年，被告人翁某、唐某、劉某明知某電氣有限公司不符合申報(bào)溫州市市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心的情形下，由被告人唐某偽造楊某、涂某、張某、顏某、涂某、馮某、李某、蘭某、陸某、鄭某、詹某等人大學(xué)本科畢業(yè)證書(shū)，由被告人劉某將偽造的學(xué)歷證書(shū)放在申報(bào)資料中予以申報(bào)，騙取溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局補(bǔ)貼款10萬(wàn)元。
2019年7月30日，被告人翁某接龍灣區(qū)紀(jì)委人員電話(huà)通知到案。次日，被告人唐某、劉某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案，被告人肖某接公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知到案。案發(fā)后，某有限公司退出違法所得3萬(wàn)元、溫州某石化科技有限公司退出違法所得3萬(wàn)元、某集團(tuán)有限公司退出違法所得6萬(wàn)元、溫州市某能源有限公司退出違法所得3萬(wàn)元、某電氣有限公司退出違法所得10萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翁某、唐某、劉某、肖某結(jié)伙騙取公私財(cái)物，其中被告人翁某、唐某、劉某詐騙金額巨大、被告人肖某詐騙數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人唐某、劉某系從犯，依法應(yīng)減輕處罰;被告人肖某系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰;被告人翁某、唐某、劉某有坦白情節(jié)，依法均可從輕處罰;被告人肖某有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰;被告人翁某、唐某、劉某、肖某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。建議對(duì)被告人翁某判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元(經(jīng)當(dāng)庭變更);對(duì)被告人唐某判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元;對(duì)被告人劉某判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元;對(duì)被告人肖某判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
審理經(jīng)過(guò)
溫州市龍灣區(qū)人民檢察院以溫龍檢一部刑訴〔2020〕2626號(hào)起訴書(shū)指控被告人翁某、唐某、劉某、肖某犯詐騙罪，于2020年11月9日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，于同月18日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。在法庭審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其他不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾?。本院決定將本案轉(zhuǎn)普通程序重新審理，于同年12月25日、2021年3月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。溫州市龍灣區(qū)人民檢察院指派檢察員林統(tǒng)出庭支持公訴,上述被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。上述事實(shí)，有退贓憑證及公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：被告人翁某、唐某、劉某、肖某及同案犯鄭利方等人的供述和辯解，證人張某1、桑某、張某2、方某等人的證言，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)，申報(bào)資料，收付款入賬通知，證明，到案經(jīng)過(guò)，身份信息等。被告人翁某的辯護(hù)人提出翁某有自首情節(jié)，系從犯及對(duì)其適用緩刑的意見(jiàn)。經(jīng)查本院認(rèn)為，翁某首次訊問(wèn)拒不供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)視為其沒(méi)有投案意愿，不構(gòu)成自首;翁某在實(shí)施欺詐行為時(shí)起主要作用，不能認(rèn)定為從犯;各被告人騙取政府補(bǔ)助款，數(shù)額巨大，根據(jù)本案犯罪性質(zhì)、情節(jié)及后果及被告人翁曉燕的參與程度等，不宜對(duì)翁某適用緩刑;故上述意見(jiàn)，均不予采納。
法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人翁某、唐某、劉某、肖某結(jié)伙以非法占有為目的，通過(guò)偽造資格證書(shū)、學(xué)歷證書(shū)等方式為客戶(hù)企業(yè)申報(bào)政府項(xiàng)目，騙取政府補(bǔ)助款，并從中抽成獲利，其中被告人翁某、唐某、劉某詐騙數(shù)額巨大，被告肖某詐騙數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人唐某、劉某、肖某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法對(duì)被告人唐某、劉某予以減輕處罰，對(duì)被告人肖某予以從輕處罰。被告人翁某、唐某、劉某有坦白情節(jié);被告人肖某有自首情節(jié);且均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰;且涉案企業(yè)已退出全部贓款，對(duì)其予以不同程度的從輕處罰。各辯護(hù)人提出的其他意見(jiàn)，符合本案事實(shí)及法律規(guī)定，均予采納。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人翁某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2023年4月7日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)二、被告人唐某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。緩刑考驗(yàn)期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)三、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣4000元。(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。緩刑考驗(yàn)期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)四、被告人肖某犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。緩刑考驗(yàn)期間應(yīng)接受社區(qū)矯正，服從社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。罰金刑保證金已繳納。)五、扣押在案的退贓款由扣押機(jī)關(guān)依法處置，返還相應(yīng)的被害單位。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向溫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員及陪審員
審判長(zhǎng)余星人民陪審員陳芬人民陪審員李登輝
裁判日期
二零二一年三月一日
書(shū)記員及法官助理
法官助理張愛(ài)雪代書(shū)記員王銳品
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